95 миллионов долларов на борьбу с криптопреступностью: при чем здесь ICE?
Огромный контракт правительства США превратился в битву между двумя ведущими компаниями в области анализа блокчейна. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) столкнулась с обвинениями в том, что выбрала подрядчика без проведения открытого тендера.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) заключила контракт на сумму 94,66 миллиона долларов с компанией TRM Labs, специализирующейся на выявлении и анализе незаконной деятельности с криптовалютами. Этот контракт, предназначенный для предоставления программного обеспечения и услуг для расследований целевой группы по национальной безопасности, считается крупнейшим блокчейн-контрактом, который когда-либо заключало правительство США.
Однако компания Chainalysis, крупный конкурент в сфере анализа блокчейн-сетей, утверждает, что ICE адаптировала требования тендера под существующие возможности TRM, тем самым предотвратив реальную конкуренцию, сообщает издание The Block.
Согласно жалобе, поданной Chainalysis в Федеральный претензионный суд США, ICE сначала опубликовала опросник с подробными требованиями, а затем выпустила другой, более короткий документ. Компании, заинтересованные в контракте, получили всего три дня на представление своих возможностей, а в случае с Chainalysis документ был ограничен одной страницей.
Компания утверждает, что впоследствии ICE оценивала ее по критериям, которые не фигурировали в окончательном документе с требованиями, включая возможности, которые, по ее словам, соответствуют продуктам и деловым связям TRM. Chainalysis просит суд приостановить действие контракта и обязать правительство провести открытый конкурс.
Контракт призван помочь властям бороться с рядом преступлений, связанных с криптовалютой, включая мошенничество, кибератаки, вымогательство и отслеживание кошельков, подозреваемых в преступной деятельности. Согласно документам ICE, требования также включают быстрое выявление подозрительных кошельков, отслеживание переводов и содействие в замораживании незаконных активов.
TRM Labs вмешалась в судебный процесс, чтобы защитить свою победу. Представители ICE и TRM не ответили оперативно на запрос The Block о комментариях. Суд еще не вынес решение по претензиям, слушание по делу назначено на 2 сентября.
Этот случай иллюстрирует, насколько анализ криптовалютной активности стал ключевым инструментом в борьбе с финансовой преступностью. На кону стоят миллионы долларов для компаний, предоставляющих технологии государственным структурам.
