97 жертв и сотни тысяч шекелей: пара из Бат-Яма опустошала банковские счета
Пара из Бат-Яма обвиняется в том, что выдавала себя за представителей страховых компаний, сообщала жертвам точные личные данные, входила в доверие, а затем убеждала их передать коды, позволявшие снимать деньги с их банковских счетов. Согласно обвинительному заключению, общая сумма кражи составляет 408 400 шекелей.
Масштабное дело о мошенничестве раскрыто в результате расследования подразделения по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Центрального округа. Сегодня было предъявлено обвинительное заключение паре из Бат-Яма: 33-летней Фриэль Бен Давид и 26-летнему Сахару Шмуэлю Абутабулю. Им вменяется ряд преступлений, связанных с мошенничеством, после того как, по версии следствия, они в течение длительного времени действовали по схеме, выдавая себя за представителей страховых компаний.
Согласно заявлению полиции, тайное расследование велось в последние месяцы после поступления десятков жалоб на мошенничество. В ходе следствия была собрана информация, связывающая пару с 97 жертвами, преимущественно из арабского сектора, на общую сумму в сотни тысяч шекелей.
Согласно обвинительному заключению, Бен Давид связывалась с потенциальными жертвами и представлялась сотрудницей страховых компаний, используя вымышленные имена. В ходе разговоров она сообщала им точные личные и финансовые данные, чтобы укрепить их доверие и убедить в том, что она действительно представляет страховую компанию.
Затем, как предполагается, она сообщала жертвам, что им доступны средства, которые можно снять со страховых счетов, пенсионных фондов или сбережений. Жертв просили сгенерировать в своем банковском приложении код, позволяющий снять наличные без карты, и передать его паре.
На следующем этапе, согласно обвинительному заключению, Абутабуль прибывал в различные пункты выдачи наличных в Бат-Яме, вводил коды и снимал деньги со счетов жертв. В полиции отметили, что в некоторых случаях он приезжал к пунктам выдачи на электросамокате и вскоре после этого скрывался.
Согласно обвинительному заключению, пара действовала около двух с половиной лет и получала данные клиентов различных страховых компаний, включая «Клаль», «Харель», «Менора», «Мигдаль» и «Феникс». В некоторых случаях, как утверждается, жертвам обещали, что пара поможет им получить средства за оплату или комиссионные.
Пара была арестована 26 августа 2009 года, после того как полиция завершила тайную фазу расследования. При обыске в их квартире было изъято 10 телефонов, которые следователи использовали для проверки масштабов деятельности и возможности выявления дополнительных жертв.
В ходе обыска также были изъяты электросамокат, шлем и 67 410 шекелей наличными, на которые, согласно обвинительному заключению, не было предоставлено законного объяснения. Кроме того, Абутабулю вменяется преступление, связанное с хранением 21,06 грамма каннабиса.
Расследование продолжалось и после ареста, в ходе него число жертв, связанных с делом, возросло. Если на этапе ареста речь шла о десятках пострадавших, то в заявлении полиции, опубликованном при подаче обвинительного заключения, сообщалось о 97 жертвах.
Согласно обвинительному заключению, общая сумма, снятая со счетов жертв, составляет 408 400 шекелей.
Паре предъявлено обвинение, включающее, среди прочего, получение выгоды путем обмана при отягчающих обстоятельствах, сговор с целью совершения преступления, нарушение неприкосновенности частной жизни и использование платежного средства с целью мошенничества.
Прокуратура одновременно подала ходатайство о продлении содержания пары под стражей до окончания судебного разбирательства, а также потребовала конфисковать изъятые деньги и имущество.
