Ади Кохман стал главным подозреваемым по делу о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Разрешены к публикации имена центральных фигурантов дела о незаконном снятии пенсионных средств. Главным подозреваемым является Ади Кохман, который, по данным следствия, выступал «движущей силой» мошеннической схемы. Он координировал действия двух других участников: Исраэля Абабе, сотрудника налогового инспектората Раананы, и страхового агента, чье имя пока не разглашается.

Суть подозрения заключается в организации системы досрочного вывода пенсионных накоплений с незаконным получением налоговых льгот. Организаторы взимали с клиентов высокие комиссионные, после чего отмывали полученные доходы и скрывали их от Налогового управления. Расследование находится на начальном этапе, однако уже выявлены факты незаконного изъятия миллионов шекелей из пенсионных фондов и государственной казны.

По словам адвоката, капитана Став Малка-Кубанович, заместителя начальника отдела по расследованию коррупции в органах власти подразделения «Лахав 433»:

«Речь идет о серьезном ущербе государственной казне, который может достичь десятков миллионов. Выплаты составляют в среднем около 500–600 тысяч шекелей на человека, и уже в начале расследования мы вышли на 8 миллионов шекелей, которые были сняты, и это лишь капля в море. Оценочный объем снятий очень высок».

Прошлое подозреваемого

Имя Кохмана уже фигурировало в подобных делах. В 2023 году Уполномоченный по рынку капитала, страхованию и сбережениям наложил на компанию «Мамона Финансовые Решения Лтд», принадлежавшую Кохману, штраф в размере 7,3 млн шекелей за работу без лицензии и незаконное побуждение клиентов к досрочному снятию сбережений.

В 2024 году Кохман был признан виновным в мошенничестве, использовании поддельных документов, отмывании денег и налоговых преступлениях. Его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения, однако он подал апелляцию в Верховный суд, которая на данный момент еще не рассмотрена.

Механизм преступной схемы

Несмотря на ожидание решения суда по апелляции, Кохман был задержан по новому делу. Следствие полагает, что группа действовала систематически: Кохман находил клиентов через социальные сети, обещая им «легкий вывод» средств без уплаты 35-процентного налогового штрафа.

Роли в группе были распределены следующим образом:

• Кохман определял условия сделки и размер комиссии (от 12 до 30%).

• Страховой агент оформлял распоряжения о снятии средств в страховых компаниях.

• Исраэль Абабе обеспечивал выдачу фиктивных справок об инвалидности, позволявших клиентам получить освобождение от налогов.

Большинство клиентов не осознавали, что участвуют в мошенничестве, и не знали о том, что на их имя были оформлены поддельные документы об инвалидности.

Адвокат Малка-Кубанович подчеркнула, что подобные схемы стали «национальным бедствием». Она призвала граждан проявлять бдительность и не поддаваться на рекламные предложения о «ссудах без условий» или «выводе средств без налогов», так как это наносит фатальный ущерб их будущему пенсионному обеспечению.

---

Презумпция невиновности: подозреваемые по делу не были признаны виновными в совершении преступлений, и в отношении них действует презумпция невиновности.