Адвокат из Ноф-ха-Галиль подозревается в налоговом мошенничестве на 400 тысяч шекелей
Адвокат Джалаль Шалби, 55 лет, задержан по подозрению в подаче ложной декларации о недвижимости с целью уклонения от уплаты налогов. По решению суда он был освобожден на ограничительных условиях под залог в 200 тысяч шекелей, расследование продолжается.
Мировой суд в Хайфе в четверг удовлетворил ходатайство следственного отдела подоходного налога об освобождении на ограничительных условиях адвоката с севера страны, задержанного накануне по подозрению в налоговом мошенничестве на сумму около 400 тысяч шекелей. В ходе следственных действий в доме и офисе подозреваемого были изъяты компьютер и мобильный телефон. На допросе в отделе расследований подоходного налога Хайфы и севера адвокат сослался на профессиональную тайну, вопрос о которой будет рассмотрен на отдельном судебном заседании.
По версии следствия, 55-летний адвокат Джалаль Шалби из Ноф-ха-Галиль причастен к подаче ложной декларации при оформлении сделки с недвижимостью с целью уклонения от налоговых выплат.
Согласно материалам дела, в 2023 году в налоговые органы была подана онлайн-декларация о продаже пятиэтажного здания, в котором якобы находились всего четыре квартиры общей стоимостью около 6 миллионов шекелей. Однако, по данным следствия, фактически здание состояло из восьми квартир, и эта информация была намеренно скрыта.
«Согласно имеющимся у нас уликам, подозреваемый знал, что отчеты по сделке содержат ложные данные относительно сути продаваемого имущества и количества проданных квартир», — заявил Илан Гершберг, координатор расследований отдела налогового инспектора Хайфы и севера.
Следствие полагает, что благодаря предоставлению недостоверных сведений Шалби помог покупателям уклониться от уплаты налога на покупку (мас рехиша) на сумму около 400 тысяч шекелей, а продавцам — существенно занизить обязательства по налогу на прирост капитала (мас шевах), которые должны были составить не менее 1,88 миллиона шекелей.
На заседании, прошедшем под председательством судьи Бориса Шермана, стороны договорились об освобождении подозреваемого под личное обязательство в размере 200 тысяч шекелей и поручительство третьего лица на аналогичную сумму, которое предоставила супруга адвоката.
Судья Шерман удовлетворил просьбу защиты, которую представляют адвокаты Тами Ульман и Шади Саруджи, и, учитывая размер денежных гарантий, не стал накладывать запрет на выезд из страны, распорядившись вернуть подозреваемому паспорт прямо в зале суда.
«Клиент отрицает инкриминируемые ему действия, — заявили адвокаты Тами Ульман и Шади Саруджи. — Речь идет об опытном профессионале, который в ходе допроса доказал, что действовал в рамках закона, и представил соответствующие документы. Тот факт, что суд освободил его без запрета на выезд, говорит сам за себя».
