Афера на Уолл-стрит: раскрыта сеть инсайдеров с израильским следом
Власти США разоблачили международную преступную группу, заработавшую десятки миллионов долларов на инсайдерской торговле. Участники использовали зашифрованные каналы связи и кодовый язык на иврите и идише для сокрытия сделок, связанных с поглощением крупных корпораций.
В рамках одного из самых масштабных и изощренных дел о мошенничестве с ценными бумагами, раскрытых в США за последнее десятилетие, федеральные власти в среду разоблачили глобальную сеть, проникшую в финансовую систему страны. Согласно обвинительным заключениям, опубликованным в федеральном суде Массачусетса, группа из 30 человек — преимущественно евреев, включая корпоративных юристов, финансистов и трейдеров — на протяжении десяти лет незаконно присваивала десятки миллионов долларов. Среди фигурантов дела — 46-летний гражданин Израиля Гад Исраилов, объявленный в розыск вместе с еще одним обвиняемым из России. В материалах дела также упоминается израильская компания DSP Group, основанная Давиди Гило, чьи акции фигурировали в сделках на основе инсайдерской информации. DSP Group, специализировавшаяся на производстве чипов в Герцлии, была продана в 2021 году компании Synaptics.
В центре расследования — методика хищения конфиденциальных данных из ведущих юридических фирм США, сопровождающих крупнейшие корпоративные сделки. По данным Министерства юстиции, члены сети использовали профессиональный доступ для получения информации о 30 сделках по слияниям и поглощениям до их официального анонса. Для конспирации использовались одноразовые телефоны, зашифрованные приложения и личные встречи без электронных устройств. Для передачи данных участники применяли кодовый язык, используя иврит, идиш и специфические термины, называя будущие сделки «рейсами», которые должны «взлететь».
Информация в обмен на сотни тысяч долларов
Один из эпизодов обвинения описывает действия адвоката Николо Норапачяна, который, находясь в отпуске, воспользовался доступом к системе документооборота для получения секретных данных о покупке компании iRobot. Информация была немедленно передана трейдерам, которые начали скупку акций. В переписке, перехваченной ФБР, компания iRobot фигурировала под кодовым именем «Раввин». Саймон Фенстерзауб, один из участников, интересовался: «Как дела у раввина? Он все еще запланирован на операцию?».
Сеть строилась на плотных личных и семейных связях: информация передавалась через друзей детства, братьев, зятьев, личных парикмахеров и риелторов. Каждое звено цепочки получало данные, передавало их дальше и претендовало на долю прибыли после роста котировок. Взятки информаторам достигали сотен тысяч долларов наличными. Для легализации доходов использовались подставные компании, офшорные счета в Панаме и Швейцарии, а также фиктивные «займы».
Федеральный прокурор подчеркнула, что действия обвиняемых не только нарушили законы о ценных бумагах, но и подорвали этические основы адвокатской профессии. Обвинение предупредило: если общественность решит, что рынок — это «договорная игра» для узкого круга лиц, это может привести к масштабному экономическому кризису. На данный момент 19 человек арестованы в ходе рейдов в Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии, розыск остальных продолжается. Обвиняемым инкриминируют сговор, мошенничество, отмывание денег и дачу ложных показаний. В случае признания виновными им грозит до 25 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы.
