Разрешено к публикации: Дуди Аппель — главный подозреваемый в деле о сокрытии активов

Разрешено к публикации: бизнесмен Дуди Аппель является главным подозреваемым в деле о сокрытии активов на сумму в десятки миллионов шекелей. Вместе с Аппелем по делу проходят президент суда партии «Ликуд» адвокат Михаэль Кляйнер и двое бизнесменов, Яффа и Ицхак Даян. Четверо подозреваемых были допрошены позавчера и отпущены.

Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ЯЛАК) в составе «Лахав 433» совместно с Национальным подразделением по расследованиям при Уполномоченном по вопросам неплатежеспособности и экономической реабилитации Министерства юстиции расследует подозрение, согласно которому Аппель, находящийся в процессе банкротства с 2012 года, действовал с целью сокрытия своих прав на различные объекты недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей и выводил активы, находившиеся под его контролем.

Таким образом, согласно подозрению, Аппель нарушил свою обязанность раскрывать и отчитываться о своих активах в рамках процесса. Кроме того, причастные лица скрывали права на объекты недвижимости, нарушая обязанность отчетности в рамках процесса банкротства Аппеля.

Братья Яффа и Ицхак Даян являются владельцами компаний в Израиле и за рубежом, в том числе в сфере недвижимости. Семья Даян управляет международной империей в сферах недвижимости, гостиничного бизнеса, автомобильной промышленности и других.

Долговые требования к Аппелю в рамках банкротства составили 87 миллионов шекелей. Из этой суммы 64 миллиона шекелей он должен Министерству строительства и жилищного хозяйства. Основные кредиторы Аппеля также включают банк «Дисконт» (7,7 миллиона шекелей), Налоговое управление (около 5 миллионов шекелей) и банк «Апоалим» (1,6 миллиона шекелей).

Аппель был одним из самых заметных бизнесменов в стране в начале двухтысячных годов. В последующие годы он лишился своего состояния и находится в процессе банкротства с 2012 года. Параллельно Аппель был осужден по трем делам о даче взяток мэрам городов и приговорен к тюремному заключению. Аппель также был задержан в 2021 году по подозрению в сокрытии доходов в размере десятков миллионов шекелей и других правонарушениях. Расследование завершено, дело передано в прокуратуру.

В октябре прошлого года суд отклонил предложение Аппеля об урегулировании долга с кредиторами. Судья постановила, что «скрытого больше, чем явного, во всем, что касается финансовых источников должника для реализации соглашения».

Ответ адвоката Эфраима Дамри, представителя Аппеля: «Речь идет о старом деле, которое расследовалось еще около 14 лет назад. Моему клиенту трудно понять, почему правоохранительные органы решили вернуться к этим событиям и преследовать его после того, как процедура по его делу была исчерпана».

Ответ адвокатов Ури Корба и Сиван Руссо, представителей Яффы и Ицхака Даян: «Яффа и Ицхак — законопослушные граждане и уважаемые бизнесмены, на чьей репутации нет ни пятна. Речь идет о расследовании событий, произошедших более десяти лет назад, которое ведется уже несколько лет без каких-либо результатов и без наличия даже зачатков доказательств, указывающих на подозрение в совершении каких-либо противоправных действий».

***Презумпция невиновности: Дуди Аппель, адвокат Михаэль Кляйнер, Яффа и Ицхак Даян и другие подозреваемые по делу не были осуждены, и в отношении них действует презумпция невиновности.