Экономические Преступления

В рамках расследования против жителя Рахата полиция и правоохранительные органы провели рейд на логистический комплекс, который, по подозрению, использовался для сокрытия товаров. На месте были изъяты два грузовика и два погрузчика стоимостью в миллионы шекелей. Нелегальный житель, который попытался скрыться, сойдя с погрузчика, был задержан для допроса.

Полиция и Налоговое управление провели рейд против должников в Бака-эль-Гарбии, конфисковав 10 транспортных средств в рамках совместной операции. Мероприятия были сосредоточены на взыскании задолженностей по НДС и подоходному налогу в Хайфе.

Рынок недвижимости переживает волну негативных новостей: аресты высокопоставленных лиц, приостановка лицензий и новые расследования. На этот раз задержан подрядчик по подозрению в использовании фиктивных счетов-фактур на сумму 26 миллионов шекелей.

Бизнесмен Дуди Аппель стал главным подозреваемым в деле о сокрытии активов на десятки миллионов шекелей. Вместе с ним по делу проходят адвокат Михаэль Кляйнер и бизнесмены Яффа и Ицхак Даян.

Сотрудники подразделения «Лахав 433» задержали группу бизнесменов по подозрению в фиктивном банкротстве и сокрытии активов на миллионы шекелей. Среди фигурантов дела — действующие и бывшие функционеры «Ликуда».

Офисы НДС и подоходного налога в Хайфе совместно с полицией Израиля провели масштабную операцию, в ходе которой были конфискованы 17 автомобилей класса люкс из-за задолженностей на сумму около 16 миллионов шекелей.

В ходе обыска, проведенного силами Северного округа, бойцами ЯСАМ и МАГАВ, было изъято около 1 миллиона шекелей наличными и чеки на сумму 1,5 миллиона шекелей. Расследование передано в отдел по борьбе с экономическими преступлениями ЯМАР Северного округа.

Около 70 следователей и представителей прокуратуры Дюссельдорфа провели обыск в штаб-квартире «Дойче банка» во Франкфурте. Расследование касается подозрений в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 350 миллионов евро, связанных с деятельностью «Постбанка» в период до его поглощения.

По завершении тайного расследования, длившегося более года, полиция и Налоговое управление перешли к открытой фазе дела «Платежная квитанция». По версии следствия, преступная группа отмывала капитал с помощью сети фиктивных компаний, фальшивых счетов-фактур и махинаций с квитанциями на недвижимость.

Полиция прибрежного округа совместно с Налоговым управлением провела операцию в Хайфе и Крайот. В результате были изъяты 12 транспортных средств, принадлежащих лицам с крупными налоговыми задолженностями.

Полиция Северного округа совместно с налоговыми органами пресекла деятельность трех нелегальных автозаправочных станций в населенном пункте Маар. Эти объекты служили важным источником финансирования для преступных организаций, ежегодно принося им сотни миллионов шекелей.

Тендерная комиссия Управления государственной службы единогласно выбрала адвоката Эти Бен Дор на должность прокурора округа Тель-Авив по вопросам налогообложения и экономики. Она сменит на этом посту Йехунтана Тадмора, который переходит на должность заместителя государственного прокурора.

Меир Авигаль, владелец компании по управлению проектами, столкнулся с кражей личности, которую преступники использовали для махинаций на 100 миллионов шекелей. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники также подделали счета-фактуры компании на сумму 160 миллионов шекелей.

Офра Бутон, владелица концертного клуба в Йехуде, подозревается в незаконном вычете фиктивных налоговых счетов-фактур. Следствие полагает, что общая сумма сделок составила около 4 миллионов шекелей.

22-летний владелец транспортной компании арестован по подозрению в выпуске около 2500 фиктивных счетов на общую сумму 49,5 миллионов шекелей. Чтобы избежать обязательной отчетности в системе «Счета Израиля», подозреваемый намеренно устанавливал сумму каждого счета чуть ниже порога в 20 тысяч шекелей.

После задержания за нарушение правил дорожного движения у 40-летнего жителя Рахата в автомобиле обнаружили крупную сумму наличных. В связи с путаными показаниями подозреваемого к делу подключилось Налоговое управление.

В ходе операции в Рахате сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы, а также обнаружили чемодан с пятью миллионами шекелей наличными. По версии следствия, крупная сумма денег связана с отмыванием капитала и налоговыми преступлениями.

Сотрудник Налогового управления и страховой агент задержаны по подозрению в организации сети по незаконному выводу пенсионных средств. Эксперты предупреждают, что подобные действия не только влекут за собой крупные налоговые штрафы, но и лишают граждан страхового покрытия и будущих выплат.

Сотрудники полиции Хадеры совместно с бойцами спецподразделения ЯСАМ провели обыск в доме местного жителя, подозреваемого в хранении крупных денежных средств. В ходе рейда были изъяты наличные в разной валюте и чеки на общую сумму 2,5 миллиона шекелей.

Барух Оад, подозреваемый в управлении нелегальным пунктом обмена валюты, через который прошли десятки миллионов шекелей, освобожден из-под стражи после двух с половиной недель заключения. При обыске в его автомобиле были изъяты чеки на сумму 25 миллионов шекелей и крупные суммы наличных. Полиция полагает, что чиновник организовал частную кредитную структуру.