Девелоперская компания стала жертвой мошенничества с поддельными документами муниципалитета Тель-Авива

Компания «Мигдаль Топ Надлан» подала иск против банка «Леуми», в котором просит суд обязать финансовую организацию предоставить идентификационные данные владельца счета, на который компания перевела 3,8 миллиона шекелей. Средства были перечислены в связи с мошеннической схемой, в рамках которой девелоперу предоставили поддельные квитанции от имени муниципалитета Тель-Авив-Яффо. Когда компания обнаружила обман и обратилась в банк «Леуми» за информацией о получателе платежа, ей было отказано со ссылкой на банковскую тайну.

В исковом заявлении описывается ситуация, которую компания характеризует как «изощренный акт мошенничества». «Мигдаль Топ Надлан» реализует проект городского обновления на улице Ла-Гуардия в Тель-Авиве и должна была уплатить муниципалитету сборы за развитие для получения разрешения на строительство.

Получив квитанции, выглядевшие как официальные документы муниципалитета, компания осуществила два банковских перевода на общую сумму 3,8 миллиона шекелей на счет, открытый в банке «Леуми». Параллельно девелоперу было передано поддельное разрешение на строительство с логотипом муниципалитета и фальшивыми цифровыми подписями должностных лиц: исполняющего обязанности заместителя мэра, председателя Местной комиссии по планированию и строительству, а также заместителя городского инженера.

Позднее выяснилось, что и квитанции, и разрешение являются подделками, что подтвердили в муниципалитете Тель-Авива. По данным истца, реальная сумма сборов, необходимых для получения законного разрешения, составляет 9,5 миллионов шекелей.

«У правонарушителя нет права скрываться»

В иске подчеркивается, что в платежном поручении получателем был указан муниципалитет Тель-Авив-Яффо, однако фактически средства поступили на частный счет. Истец утверждает, что этот факт прямо указывает на мошеннический характер операции. По мнению компании, банковская тайна является относительной и должна отступать перед общественным интересом в раскрытии преступлений, заявляя, что «у правонарушителя нет права скрываться за законами о защите частной жизни».

Истец отмечает, что от действий мошенников пострадали не только они сами, но и широкий круг лиц: владельцы недвижимости, покупатели жилья, подрядчики и банк, финансирующий проект.

В банке «Леуми» в ответ заявили:

«Компания-истец проявила грубую халатность, получив сообщение из непроверенного источника и не выполнив базовую проверку реквизитов счета. Перевод был осуществлен со счета в другом банке, а не в «Леуми». Попытка переложить ответственность за собственное упущение на наш банк обречена на провал.»

Адвокат Инхорн Ор, представляющий интересы истца, сообщил: «Факты подробно изложены в исковом заявлении. Суть дела будет выяснена в ходе судебного разбирательства».