«Фантазия без основания»: торговец алмазами признан виновным в крупном мошенничестве
Окружной суд Тель-Авива признал торговца алмазами Ханана Гершона Абрамовича виновным по большинству пунктов обвинения. Суд установил, что подсудимый осознанно наращивал долги, скрывая крах своего бизнеса, и отклонил его доводы о «бизнес-неудаче».
В течение многих месяцев торговец алмазами Ханан Гершон Абрамович продолжал получать товары, продавать их и использовать вырученные средства для покрытия старых долгов, заведомо зная, что не сможет выполнить свои обязательства. На днях суд признал его виновным по большинству предъявленных обвинений, подтвердив, что он действовал мошенническим путем, увеличив задолженность на десятки миллионов долларов.
Решение суда охватывает 16 пунктов обвинения, касающихся сделок на общую сумму около 58,4 миллиона долларов. Согласно материалам дела, обвиняемый брал алмазы у торговцев Алмазной биржи для реализации третьим лицам, обязуясь выплатить оговоренную сумму после продажи или вернуть товар. Прокуратура доказала, что на практике он продавал камни, не расплачивался с поставщиками, а в ряде случаев выдавал чеки, заранее зная, что они не будут обеспечены средствами. Кроме того, его обвинили в фальсификации корпоративной документации: в счетах-фактурах он намеренно занижал количество проданных каратов.
«Действовал систематически»
Обвинение настаивало, что подсудимый систематически злоупотреблял доверием коллег по бирже. Он продолжал брать алмазы, даже осознавая, что его бизнес находится на грани краха и погасить долги невозможно. Чтобы сохранить доверие контрагентов, он скрывал убыточность своих продаж, предоставлял ложные сведения и корректировал счета-фактуры, чтобы скрыть масштаб потерь.
Подсудимый не отрицал факты сделок, получения алмазов и невыплаты по чекам. Однако он настаивал, что речь идет о неудачном ведении бизнеса, а не о преступлении. По его словам, он продавал алмазы по заниженным ценам для поддержания денежного потока, веря в восстановление рынка и успех некой «африканской сделки», которая должна была принести значительную прибыль. Он также утверждал, что поставщики осознавали риски, связанные с ситуацией в отрасли.
Знал, что не выполнит обязательства
Судья отклонила доводы защиты, подчеркнув: «Я установила, что подсудимый систематически увеличивал свои внешние долги путем продажи товаров со значительным убытком с целью поддержания денежного потока». Суд пришел к выводу, что эти действия привели к необратимому росту долгов без какой-либо перспективы их погашения. Таким образом, уже в момент получения товара Абрамович понимал, что не сможет расплатиться.
Относительно «африканской сделки» судья отметила, что она была лишь «спекулятивным желанием без каких-либо перспектив осуществимости» и «фантазией, лишенной конкретного основания». Суд подчеркнул, что подсудимый «шагал с открытыми глазами навстречу заранее известному концу».
В решении также указано, что реальное положение дел было известно только Абрамовичу. Торговцы продолжали сотрудничать с ним, полагая, что он успешно работает благодаря связям в Гонконге. Подсудимый активно поддерживал эту иллюзию, успокаивая партнеров, когда те интересовались причинами низких цен.
В итоге суд признал Абрамовича виновным в 13 случаях кражи доверенным лицом, девяти эпизодах выдачи чеков без покрытия и фальсификации корпоративных документов. По двум пунктам обвинения подсудимый был оправдан в связи с отказом прокуратуры от претензий, а еще по одному пункту обвинение в краже было переквалифицировано на выдачу чека без покрытия.
