Гражданин Израиля задержан в Таиланде по делу о незаконных сделках с землей

Гражданин Израиля был задержан в аэропорту на острове Самуи в Таиланде по подозрению в причастности к схеме с использованием подставных лиц для приобретения земельных участков на острове Панган. По данным местных властей, подозреваемый привлекал граждан Таиланда в качестве фиктивных акционеров, чтобы обойти законодательные ограничения на владение землей иностранцами.

Задержание 30-летнего мужчины было произведено во вторник, сразу после его прибытия в страну. Ордер на его арест был выдан окружным судом Самуи еще 21 мая. Согласно материалам дела, подозреваемый владел долей в компании, зарегистрированной через бухгалтерскую фирму, которая, предположительно, предоставила тайских граждан для участия в сделках. Через данную структуру оформлялись земельные участки, на которых, по версии следствия, израильтянин планировал построить частную виллу.

В ходе первичного допроса задержанный подтвердил свою личность и признал, что является фигурантом ордера. Ранее сообщалось, что он покинул пределы Таиланда до проведения обысков по месту нахождения компании. Данный арест стал частью масштабной операции властей Таиланда против подобных преступных сетей на острове Панган. В середине мая было выдано 45 ордеров на арест, к настоящему моменту задержаны 27 подозреваемых. Полиция заявила о намерении продолжить расследование в отношении бухгалтерской фирмы и граждан Таиланда, выступавших в качестве фиктивных акционеров.