Индия ужесточила правила и инициировала иски против 15 криптобирж
Финансовая разведка Индии инициировала судебные иски против 15 зарубежных криптобирж и потребовала заблокировать их ресурсы за нарушение законов об отмывании денег.
Индия резко усиливла борьбу с международными платформами цифровой торговли, работающими за пределами страны. Подразделение финансовой разведки объявило о начале судебных разбирательств против 15 зарубежных криптобирж, не выполнивших местные требования по противодействию отмыванию денег. В рамках жестких мер ведомство разослало официальные требования о блокировке доступа к сайтам и приложениям этих компаний на территории страны.
В полный список вошли такие торговые площадки, как Wox, Bluefin, Bitget, Latoken, KuCoin, WhiteBIT и Gfarian. С марта 2023 года Индия распространила законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всех поставщиков цифровых активов. Правительство подчеркнуло, что требования о регистрации и отчетности распространяются на любую структуру, обслуживающую индийских клиентов, независимо от географического расположения ее штаб-квартиры.
Текущие меры знаменуют переход от разработки регламентов к активным действиям против неавторизованных структур. Власти Индии напомнили гражданам, что торговля виртуальными валютами сопряжена с повышенными рисками. Представители правительства заявили, что криптобизнесу закрыт доступ к индийским клиентам вне зоны финансового надзора и контроля.
Ожидается, что ужесточение требований приведет к росту издержек на комплаенс и более жестким процедурам верификации личности на рынке. Это может выровнять условия для местных легальных площадок, а сигнал для всего глобального рынка предельно ясен: доступ к индийской аудитории возможен лишь при полной прозрачности и соблюдении законов.
