Инженер-электроник признан виновным в незаконном управлении инвестициями и мошенничестве

Асаф Таль, инженер-электроник, позиционировавший себя как эксперт по роботизированной торговле ценными бумагами и золотом, признан виновным окружным судом в Хайфе в получении выгоды мошенническим путем, управлении инвестиционными портфелями без лицензии и незаконном направлении клиентов на нерегулируемую торговую площадку.

Согласно вердикту, Таль привлек 9 клиентов на австралийскую платформу «Pepperstone», не имеющую лицензии Управления по ценным бумагам Израиля, и управлял их средствами на сумму 425 тысяч шекелей, не обладая соответствующим разрешением. Судья Мухаммад Али поддержал позицию отдела ценных бумаг прокуратуры Тель-Авивского округа, которую представляла адвокат Хадар Кола, постановив, что подсудимый действовал путем обмана и сокрытия существенной информации о рисках.

Суд установил, что Таль предоставлял ложные сведения о своем образовании, профессиональном опыте и прошлых результатах доходности. При этом большинство счетов, находившихся под его управлением, были убыточными. Суд отклонил доводы защиты о том, что данные заявления являлись лишь «маркетинговым преувеличением».

«Речь идет не о легком и незначительном отклонении от истинного положения дел, а о представлениях, не соответствующих действительности», — подчеркнул судья.

В ходе разбирательства выяснилось, что у Таля отсутствовало профильное академическое образование, а используемый им «робот» для алгоритмической торговли был приобретенным программным обеспечением, а не собственной разработкой. Суд постановил, что даже при автоматизированной деятельности наличие человеческого контроля над настройками системы классифицируется как полноценное управление инвестиционным портфелем.

Кроме того, суд подтвердил, что направление израильских клиентов на зарубежную торговую площадку, не имеющую разрешения на деятельность в Израиле, является уголовным преступлением, независимо от наличия у платформы лицензий в других юрисдикциях.