Иран использовал биржу Binance для обхода санкций и финансирования режима

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран использовал криптовалютную биржу Binance для обхода международных санкций и перевода миллиардов долларов на финансирование режима. По данным издания, транзакции продолжались вплоть до текущего месяца.

В отчете утверждается, что иранский бизнесмен Бабак Занджани, обеспечивающий экономическую поддержку правительству Ирана, использовал платформу для перевода около 850 миллионов долларов в течение двух лет. Согласно анализу данных блокчейна, в прошлом году Центральный банк Ирана перевел 107 миллионов долларов в криптовалюте через серию транзакций на счета Binance.

Внутренние отчеты биржи неоднократно фиксировали подозрительную активность, связанную со счетами приближенных Занджани, включая его сестру и деловых партнеров. Исследователи выявили, что доступ к этим счетам осуществлялся с одних и тех же устройств, что является индикатором обхода санкций. Несмотря на предупреждения, основной счет оставался активным в течение 15 месяцев.

В отчете также указано, что через Binance в течение двух лет проходили миллиардные транзакции, связанные с сетями финансирования Корпуса стражей исламской революции. Правоохранительные органы продолжают отслеживать подобные сделки.

Компания Binance отвергла обвинения, заявив, что информация неточна. Представители биржи подчеркнули, что не допускают транзакций с участием лиц или кошельков, находящихся под санкциями, и принимают соответствующие меры при их введении.

Бабак Занджани еще в 2012 году был обвинен Европейским союзом в содействии нарушению санкционного режима и финансовой поддержке правительства Ирана. Утверждалось, что его компании участвовали в контрабанде иранской нефти через остров Лабуан в Малайзии.

Министерство финансов США также обвинило Занджани в пособничестве Ирану в обходе санкций и переводе средств организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции. Это привело к заморозке его активов и запрету на ведение дел с ним для граждан США.

В 2013 году Занджани был арестован в Иране по обвинению в хищении 2,7 миллиарда долларов у государственных властей. Он был приговорен к смертной казни, однако в 2021 году Верховный суд Ирана постановил смягчить приговор при условии возврата долгов правительству.

В марте текущего года министр обороны Исраэль Кац по запросу разведывательных органов объявил Занджани и его криптовалютные платформы террористическими элементами из-за финансирования Корпуса стражей исламской революции.