Бабак Занджани

Минфин США ввел санкции против иранской криптобиржи BitBank и ее разработчиков за перечисление сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран использовал криптовалютную биржу Binance для перевода миллиардов долларов в обход международных санкций. Транзакции, связанные с финансированием режима, продолжались вплоть до текущего месяца.

Бабак Занджани, некогда приговоренный к смертной казни иранский магнат, вернулся к активной деятельности, возглавив сеть контрабанды криптовалюты для режима аятолл. По данным расследования, его структуры обеспечили транзакции на сумму более 94 миллиардов долларов, способствуя обходу международных санкций и финансированию КСИР.