Иск на 987 миллионов шекелей: Deloitte Israel обвиняют в крахе Slice
Уполномоченный управляющий пенсионной компании Slice Эфи Сандров подал иск на 987 миллионов шекелей против израильского филиала аудиторской фирмы Deloitte. Иск подан в связи с тем, что сотрудники фирмы, выполнявшие функции внутренних аудиторов, не предотвратили крах компании, приведший к потере средств вкладчиков.
Дело Slice порождает еще один гигантский иск. Уполномоченный управляющий пенсионной компании Slice Эфи Сандров подал сегодня иск на сумму 987 миллионов шекелей против израильского филиала аудиторской фирмы Deloitte, а также против партнеров и сотрудников офиса. Иск подан в связи с тем, что сотрудники фирмы занимали должности внутренних аудиторов пенсионной компании, которая потерпела крах в конце 2023 года на фоне опасений за судьбу почти 900 миллионов шекелей средств вкладчиков, инвестированных в запрещенные для инвестиций фонды.
Этот иск присоединяется к другому иску на сумму 950 миллионов шекелей, поданному Сандровым в декабре против владельца контрольного пакета акций Slice Шимона Гольдберга, его сына Асафа, занимавшего пост генерального директора, и ряда должностных лиц в Slice. Сандров поясняет, что оба иска будут зачитываться один в счет другого: любая сумма, взысканная в рамках одного из процессов, будет вычтена из второго.
Согласно иску, инцидент не произошел бы — или был бы остановлен на ранней стадии — если бы Deloitte и ее сотрудники, исполнявшие обязанности внутренних аудиторов Slice, выполняли свою роль должным образом. В документе подчеркивается, что внутренние аудиторы по закону несут фидуциарную обязанность лояльности по отношению к участникам касс и самой компании. Утверждается, что ответчики пренебрегли своими обязанностями и фактически не проводили внутренний аудит основных сфер деятельности Slice Gemel.
«Возложение полной ответственности»
В иске, поданном через адвокатов Офира Цабари и Ширу Маркович Букаи из фирмы «Цабари Фаркаш и партнеры», утверждается, что Deloitte должна нести полную ответственность за ущерб, причиненный тысячам участников и компании в результате «халатного поведения». Целью процесса является возврат денег вкладчикам, а также разъяснение того, что орган, предоставляющий услуги внутреннего аудита структуре, управляющей на доверительной основе миллиардами шекелей, не может уклоняться от профессионального и эффективного аудита.
Ответчиками являются Deloitte Israel & Co., предоставлявшая Slice услуги внутреннего аудита с 2013 года; аудиторы Шломо Бен Шимоль, Шимон Зевулони и Нир Заурер — партнеры фирмы, занимавшие должности внутренних аудиторов в разные периоды; а также Ори Нури, сотрудник Deloitte, входивший в группу внутреннего аудита.
Slice Gemel — это цифровая пенсионная компания, предлагавшая, среди прочего, пенсионные кассы с личным управлением (IRA). В рамках этого продукта вкладчик сам управляет своими накоплениями, однако на инвестиции накладывается ряд ограничений. Так, неквалифицированный инвестор не может вкладывать средства в определенные альтернативные продукты, такие как хедж-фонды или фонды прямых инвестиций (Private Equity), даже через IRA.
На момент краха Slice Gemel управляла примерно 4,2 миллиарда шекелей для около 108 тысяч вкладчиков. Большая часть денег, 2,4 миллиарда шекелей, находилась в кассах с личным управлением для примерно 13,5 тысяч вкладчиков. Согласно искам Сандрова, вкладчиков заманивали инвестировать в запрещенные «красные фонды», часть из которых вообще не являлась инвестиционными фондами. В общей сложности в них было вложено около 890 миллионов шекелей, судьба которых остается под вопросом.
«Закрывали глаза на риски»
На данный момент подписано несколько соглашений с некоторыми фигурами дела, но речь идет о весьма частичном возврате средств. Из общей суммы ущерба 630 миллионов шекелей — это инвестиции в «красные фонды», 69 миллионов шекелей — «дыра» на транзитном счету компании, 9 миллионов шекелей — потери из-за деятельности вопреки указаниям уполномоченного, 260 миллионов шекелей — потери доходности и 20 миллионов шекелей — расходы на управление «красными фондами».
«Ответчики не проводили необходимую аудиторскую работу и провалились в ее выполнении. Они воздерживались от выполнения базовых задач, игнорировали и закрывали глаза на основные риски для средств участников. То немногое, что они выполняли, они делали крайне халатно, действуя вопреки возложенным на них обязанностям лояльности и осторожности», — утверждается в иске. Если бы проводились необходимые внутренние проверки, основные сбои были бы выявлены на ранней стадии и предотвращены. От Deloitte комментария не поступило.
