«Изощренно захватили контроль» над счетами умерших: похищено около 5 миллионов шекелей
Трое подозреваемых задержаны по делу о масштабном мошенничестве, в ходе которого они получали доступ к банковским счетам пожилых людей, в том числе скончавшихся. По оценкам следствия, злоумышленники присвоили около 5 миллионов шекелей, используя украденные кредитные карты и переводы третьим лицам.
Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей двух подозреваемых — Исраэля Фалаха и Шалома Питуси. Они обвиняются в краже миллионов шекелей с банковских счетов пожилых людей, снятии наличных в банкоматах с помощью украденных карт и изощренном захвате контроля над имуществом беспомощных жертв. Третья подозреваемая, Дарья Кривченко, была освобождена под домашний арест.
Полиция начала расследование после выявления фактов хищения крупных сумм со счетов пожилых граждан, многие из которых были одинокими и скончались незадолго до совершения преступлений.
«Преступное предприятие»
Следователи отдела по борьбе с мошенничеством охарактеризовали действия задержанных как изощренное «преступное предприятие». По версии следствия, подозреваемые получали доступ к счетам, осуществляли переводы денежных средств третьим лицам и совершали покупки с использованием украденных кредитных карт. Представитель полиции заявил, что общая сумма ущерба составляет около пяти миллионов шекелей, при этом связь главных подозреваемых с этой суммой подтверждается доказательствами.
В ходе заседания было отмечено, что злоумышленники действовали системно, опустошая счета жертв, в том числе тех, кто недавно ушел из жизни.
«Исполнительное звено»
По версии полиции, Фалах и Питуси выступали в роли «исполнительного звена». Роль Кривченко, как утверждают следователи, менее значительна и требует дополнительной проверки. В доме Фалаха были изъяты компьютеры и телефоны, анализ которых продолжается в рамках десятков следственных действий.
Полиция инкриминирует Фалаху взлом жилых помещений, подделку документов, эксплуатацию беспомощных лиц и отмывание капитала. Питуси обвиняется в использовании средств платежа, преступном сговоре и получении имущества обманным путем. Хотя Питуси допрашивался по четырем эпизодам снятия наличных на сумму около 17 тысяч шекелей, полиция настаивает на его широкой вовлеченности в преступную схему.
Адвокат Питуси, Йоси Сака, настаивал на том, что его подзащитному не вменяются взлом или отмывание капитала, а обвинение в «выдаче себя за другое лицо» при использовании банкомата назвал абсурдным. Защитник Фалаха и Кривченко, адвокат Амихай Ямин, заявил, что подозрения преувеличены. В отношении Кривченко он подчеркнул, что она не была однозначно идентифицирована на записях, не имеет криминального прошлого и является сотрудницей муниципалитета Нетании.
Решение суда
Судья Равит Пелег Бар Даян постановила, что обоснованные подозрения в отношении всех троих имеются, однако разграничила их роли. Она признала Фалаха центральной фигурой дела, роль Питуси — значительной, но ограниченной, а роль Кривченко — существенно меньшей.
Суд продлил срок содержания под стражей Исраэля Фалаха на восемь дней, Шалома Питуси — на три дня. Дарья Кривченко освобождена под полный домашний арест сроком на восемь дней.
