Коррупционный скандал в Нагарии: следствие изучает финансовые связи между подрядчиком и криминальным авторитетом
Следователи подразделения «Лахав 433» проверяют подозрения, согласно которым подрядчик Эли Итах переводил средства компании, связанной с криминальным авторитетом Шмуликом Харушем. Предполагается, что выплаты осуществлялись в обмен на содействие в победе в муниципальных тендерах Нагарии.
В рамках расследования коррупции в муниципалитете Нагарии сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и Налогового управления сосредоточили усилия на отслеживании финансовых потоков. Следствие проверяет версию, согласно которой подрядчик Эли Итах переводил денежные средства компании, принадлежащей криминальному авторитету Шмулику Харушу, в обмен на использование его связей для обеспечения победы в муниципальных тендерах.
«Существует подозрение в совершении необычных денежных переводов между Итахом и компанией Харуша», — сообщил источник, знакомый с деталями дела. Для углубленной проверки и установления масштабов предполагаемых правонарушений следователи получили судебные ордера на изучение банковских счетов всех фигурантов. Цель этих мер — проследить цепочку транзакций, совершенных за последние годы.
Тем временем стали известны подробности об имуществе, конфискованном в ходе следственных действий. Изъятая полицией яхта, предположительно, принадлежит одному из задержанных бизнесменов; правоохранители проверяют законность источников средств, затраченных на ее покупку. Также выяснилось, что женщина из близкого окружения Харуша, чье имя фигурировало в ранних сообщениях, не имеет отношения к делу и не привлекалась к допросам.
Адвокаты фигурантов, Дорон Ной (представляющий Итаха) и Цион Шимон (представляющий Харуша), продолжают отрицать все обвинения, настаивая на том, что деятельность их подзащитных была законной.
Захват тендеров на миллионы шекелей
Коррупционный скандал в Нагарии стал публичным в начале недели после задержания 14 подозреваемых, включая Шмулика Харуша, подрядчика Эли Итаха, заместителя мэра Диму Эпштейна и крупного подрядчика из центра страны. Расследование, которое велось в тайном режиме около года, выявило признаки сращивания муниципальных структур с криминальным миром. Мэр города распорядился обеспечить полное содействие следствию, и полиция планирует вызвать на допросы ряд высокопоставленных чиновников муниципалитета.
Основная версия следствия заключается в том, что фигуранты объединились для контроля над общественными проектами. Полиция подозревает, что Харуш, владеющий консалтинговой компанией, действовал как посредник, используя связи с должностными лицами для корректировки условий тендеров под конкретных участников. Речь идет о проектах стоимостью в десятки миллионов шекелей ежегодно.
На заседаниях по продлению меры пресечения в мировом суде Петах-Тиквы представители полиции представили секретный отчет, охарактеризовав деятельность группы как организованное преступное предприятие, связанное с отмыванием денег. Подрядчик Эли Итах, ранее переживший покушение, фигурирует в деле как один из ключевых участников, подозреваемый в даче взяток, посредничестве во взяточничестве и использовании фиктивных налоговых накладных. В ходе обысков правоохранители изъяли яхту, автомобили класса люкс и крупную сумму наличных, обнаруженную в доме Харуша. Арест основных фигурантов был продлен для продолжения следственных действий.
