Крупнейшие банки мира подозреваются в отмывании денег для Корпуса стражей исламской революции
Американский суд обязал пять ведущих банков предоставить отчетность по подозрительным транзакциям, которые могли использоваться для обхода санкций против Ирана. Речь идет о переводе средств компаниям, аффилированным с Корпусом стражей исламской революции, и закупке оборудования для ракетных шахт.
Международные банковские гиганты, включая британские HSBC и Standard Chartered, оказались замешаны в деле об отмывании миллионов долларов для Исламской Республики Иран. Согласно расследованию газеты The Telegraph, федеральный судья в США распорядился, чтобы пять финансовых институтов, в число которых также вошли JPMorgan, Citibank и Bank of New York Mellon, предоставили внутреннюю документацию. Банки подозреваются в том, что они «не зная того» стали каналом для перевода средств в рамках масштабной схемы по обходу международных санкций.
Раскрытие этой информации происходит в период высокой политической напряженности. На фоне продолжающейся войны в регионе отношения между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом остаются сложными. Ранее Дональд Трамп пригрозил пересмотреть торговое соглашение с Великобританией из-за недостаточной поддержки политики США на Ближнем Востоке. Одновременно с этим Вашингтон предупредил, что готов ввести жесткие вторичные санкции против любых иностранных финансовых институтов, поддерживающих экономические связи с Тегераном.
Согласно документам, поданным в федеральный суд Нью-Йорка, схема реализовывалась через турецкий филиал кувейтского инвестиционного дома KFH — «Kuveyt Türk». Банк использовал подставные компании для сокрытия связей с Ираном, прибегая к услугам пяти западных банков в качестве корреспондентов для клиринга долларовых сделок. В числе выявленных транзакций — переводы миллионов долларов Национальной иранской нефтяной компании и структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции. Предполагается, что часть средств предназначалась для закупки промышленного оборудования, используемого в подземных шахтах баллистических ракет и, возможно, в ядерной программе.
Дело было раскрыто в ходе гражданского иска, инициированного иранской бизнесвумен и противницей режима Дельрам Завараи. Она утверждает, что KFH и его дочерние структуры вступили в сговор с иранскими властями, чтобы конфисковать активы ее нефтегазовой компании в качестве политической мести.
Юридические эксперты отмечают, что западные банки, вероятнее всего, были вовлечены в схему непреднамеренно, так как риск нарушения санкций чреват для них колоссальными штрафами. Тем не менее, инцидент подчеркивает уязвимость мировой финансовой системы перед попытками Ирана легализовать свои средства. Все упомянутые банки отказались от комментариев по поводу публикации в The Telegraph.
