Отмывание Денег

Прокуроры в Румынии предъявили сегодня, в пятницу, официальное обвинительное заключение против интернет-звезды Эндрю Тейта и его брата Тристана. Им вменяются тяжкие преступления, включая торговлю людьми, отмывание денег, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней и препятствование правосудию.

Подозреваемый, проживающий за границей, был задержан по прилете в Израиль по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии банковских счетов в России. Суд освободил его на ограничительных условиях.

Леонид Лепшов, бывший житель Хайфы, проживающий в настоящее время преимущественно за границей, подозревается в продаже и конвертации виртуальных валют на сумму около 2 миллионов шекелей, а также во владении банковскими счетами в России без уведомления об этом Налогового управления.

В рамках совместного широкомасштабного расследования подразделения «Лахав 433» сегодня утром были задержаны несколько подозреваемых по подозрению в управлении незаконной финансовой системой, через которую проходили огромные суммы в обход контроля.

Северокорейская хакерская группа воспользовалась децентрализованной структурой платформы Hyperliquid для отмывания 30 миллионов долларов. Инцидент произошел на фоне планов администрации Дональда Трампа по усилению контроля над криптосектором.

Прокуратура предъявила обвинения бывшему высокопоставленному сотруднику Налогового управления Шимону Коэну. Его обвиняют в сокрытии доходов, уклонении от уплаты налогов и отмывании 29 миллионов шекелей.

Член совета в Нью-Джерси признался в причастности к нелегальной игорной сети и заработал около 900 тысяч долларов на этой деятельности. Значительная часть денег была использована для финансирования его политической кампании. Ему навсегда запрещено занимать государственные должности, и ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Охад Рацон подозревается в хищении средств клиентов, содействии в уклонении от уплаты налогов и отмывании капитала. Ранее он уже фигурировал в деле о фиктивных расходах на сумму 1,4 миллиона шекелей. Суд запретил ему выезд из страны на 180 дней.

Огромная драма на одной из крупнейших криптобирж после того, как основатель был похищен, а сменивший его гендиректор также внезапно исчез, оставив более миллиона клиентов беспомощными и без доступа к их деньгам.

Детективы по делам несовершеннолетних и сотрудники участка «Звулун» провели обыски по трем адресам подозреваемого в отмывании капитала, изъяв крупные суммы в иностранной валюте и чеки на миллионы шекелей.

Мировой суд в Ашкелоне продлил на три дня срок содержания под стражей Офир Нагар, задержанной в рамках дела о рэкете на юге страны. Судья отметил, что довод защиты о том, что правонарушения являются экономическими, имеет под собой основания, однако существует опасение препятствования следствию. Ее адвокат заявил: «Речь идет о женщине, чей единственный грех, на мой взгляд, заключается в том, что...

Власти Турции начали серию рейдов по 123 адресам против сети, подозреваемой в отмывании около 2,1 миллиарда долларов. 30 подозреваемых уже арестованы, а в ходе расследования проверяется путь денежных средств, которые, согласно сообщениям, связаны с «израильскими финансовыми сетями».

Масштабный проект Джареда Кушнера и Иванки Трамп в Албании столкнулся с серьезными проблемами. Выяснилось, что земля для строительства была приобретена у международного наркобарона, подозреваемого в краже участков у местных жителей. Власти заморозили 120 миллионов долларов, а в стране продолжаются массовые протесты.

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию компании Cryptolink в качестве поставщика услуг виртуальных активов и распорядился отключить автоматы компании на три месяца.

Владелец бизнеса по обналичиванию чеков, подозревавшийся в преступлениях, добился закрытия дела и возврата изъятых полицией средств. Однако банк отказался принять деньги на счет, потребовав доказательств их происхождения. Суд поддержал позицию банка.

Прокуратура по налоговым и экономическим преступлениям уведомила Йоси Азриэля, заместителя и исполняющего обязанности мэра Кирьят-Бялика, его сыновей и ряд компаний о намерении предъявить им обвинения по подозрению во взяточничестве, нарушении доверия и отмывании денег.

Прокуратура намерена предъявить обвинения заместителю и исполняющему обязанности мэра Кирьят-Бялика Йоси Азриэлю, а также членам его семьи, в связи с подозрениями в коррупции и незаконных связях с застройщиками.

Управление рынков капитала представило проект регулирования для касс взаимопомощи «Гмах», направленный на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами FATF.

Апелляционный суд в Белграде приговорил к двум годам тюремного заключения Зорана Негуша, бывшего футболиста «Црвены Звезды», «Атлетико Мадрид» и «Севильи», после того как он был признан виновным в отмывании денег, полученных от известного преступника Витомира Баича, скончавшегося в итальянской тюрьме. Согласно приговору, в период с сентября 2009 года по март 2010 года Негуш получил от Баича 650...

В Палестинской автономии обвиняют Израиль в экономическом кризисе, однако источники в Иерусалиме указывают, что Рамалла не выполнила обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Из-за этого израильские банки угрожают прекратить обслуживание палестинской финансовой системы.

Государственная прокуратура предъявила обвинения группе лиц, которые захватывали квартиры в Рамле путем угроз и насилия. Фигуранты дела также обвиняются в мошенничестве и отмывании миллионов шекелей.

Обвиняются в эксплуатации игровых автоматов и внесении наличных в различные банки: Гал Ифрах, обладатель браслета чемпионата мира по покеру, обвиняется вместе с другими израильтянами в ведении незаконного игорного бизнеса и отмывании денег — ему грозит до 25 лет тюрьмы. По словам прокурора в Калифорнии, они вносили небольшие суммы, чтобы избежать обязательной отчетности.

Известный израильский игрок в покер Галь Ифрах, заработавший за свою карьеру миллионы долларов, был взят под стражу иммиграционными властями США. В то время как власти сохраняют двусмысленность и не сообщили причину ареста, Ифрах содержится в центре временного содержания на юге Калифорнии на фоне выдвинутого против него обвинительного заключения.

По завершении тайного расследования, длившегося более года, полиция и Налоговое управление перешли к открытой фазе дела «Платежная квитанция». По версии следствия, преступная группа отмывала капитал с помощью сети фиктивных компаний, фальшивых счетов-фактур и махинаций с квитанциями на недвижимость.

Полиция и Налоговое управление пресекли деятельность преступной сети, подозреваемой в отмывании денег и налоговых махинациях на сумму около 500 миллионов шекелей. В ходе масштабной операции были задержаны подозреваемые, а также конфискованы десятки активов, полученных, по версии следствия, незаконным путем.

За предложениями легкого заработка в интернете скрывается масштабная индустрия отмывания денег, связанная с криминалом и терроризмом. Преступники используют «денежных курьеров» — обычных граждан, которые через свои счета пропускают незаконные средства в обмен на комиссию, не осознавая тяжести совершаемого преступления.

По завершении 40-дневного расследования полиция раскрыла преступную группировку, действовавшую в районе Мигдаль-ха-Эмека. Согласно обвинительному заключению, деятельностью банды руководил заключенный, который координировал незаконные финансовые операции и вымогательства прямо из тюремной камеры с помощью таксофона.

Прокуратура Иерусалимского округа потребовала назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы для раввина Моше Язди. Он был признан виновным в серии преступлений на сексуальной почве и отмывании денег.

Албанский бизнесмен, проживающий в Майами, стал фигурантом дела об отмывании средств, полученных от наркоторговли, при покупке участка побережья для курортного проекта, связанного с Джаредом Кушнером. Сделка вызвала волну протестов в стране, участники которых также обвинили Израиль во вмешательстве во внутренние дела Албании.

В четверг завершилась экстрадиция Бориса Алеушина из Болгарии в Израиль спустя пять лет после его бегства из страны. Фигурант дела «Русская иллюзия» обвиняется в отмывании капитала на сумму около 20 миллионов шекелей и ряде других экономических преступлений.

Во Франции бывший игрок сборной Самир Насри был задержан для допроса в рамках масштабного расследования, связанного с отмыванием денег и преступной организацией. На данный момент обвинения против него не выдвинуты, и он был отпущен после десятичасового допроса.

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью округа Самария задержали 30-летнего жителя Ариэля по подозрению в создании масштабной схемы по отмыванию капитала. С помощью подставных компаний и пунктов обмена валюты подозреваемый скрывал источники доходов, а в ходе обысков у него было изъято имущество на сумму около 2 миллионов шекелей.

В феврале прошлого года полиция провела обыск в доме директора школы в Хадере, в ходе которого было обнаружено около двух миллионов шекелей в чеках и 200 тысяч наличными. По подозрению в отмывании капитала и уклонении от уплаты налогов были задержаны сын директора и его деловой партнер.

Гал Зоарц сдался полиции после того, как находился в розыске в связи с расследованием дела о вымогательстве и отмывании денег, раскрытого в магазине телефонов в Тель-Авиве. По всей видимости, его имя и репутация использовались как инструмент для запугивания жертвы. Полиция просила десять дней ареста, но суд продлил его содержание под стражей на семь дней.

Полиция Израиля и прокуратура подали заявление о привлечении к ответственности трех высокопоставленных членов преступной организации «Дака». Их подозревают в систематическом вымогательстве, захвате строительных проектов в тель-авивском районе Пардес-Дака и отмывании миллионов шекелей.

Следователи подразделения «Лахав 433» заявили об укреплении доказательной базы по делу о коррупции в муниципалитете Нагарии. Под стражей остаются глава преступной организации Шмулик Харуш, заместитель мэра Дима Эпштейн и подрядчик Эли Итах.

Комиссия Кнессета по конституции утвердила временное постановление, позволяющее применять к контрабандистам диких животных меры из сферы борьбы с отмыванием денег, включая конфискацию имущества и замораживание счетов. Этот шаг стал ответом на резкий рост незаконного ввоза и содержания экзотических животных в частных домах.

Налоговое управление Израиля расследует дело владельца супермаркета в Гуш-Дане, подозреваемого в сокрытии доходов на миллионы шекелей. Следствие полагает, что подозреваемый использовал установленный в магазине банкомат для легализации неучтенной наличности.

Владелец супермаркета подозревается в отмывании капитала путем загрузки в установленный на территории бизнеса банкомат не задекларированных наличных средств. Таким образом, он получал «чистые» деньги на банковский счет под видом легитимных доходов.

Государственная прокуратура подала в Окружной суд Лода обвинительное заключение против пяти человек и охранной компании «Амит Битхон». Их обвиняют в создании организованной преступной схемы по вымогательству «протекшна» у подрядчиков и отмывании около 50 миллионов шекелей.

Государственная прокуратура подала обвинительное заключение против пяти человек и охранной компании, обвиняемых в систематическом вымогательстве средств у строительных подрядчиков. По версии следствия, преступная группа отмыла около 50 миллионов шекелей через фиктивные контракты.

Следователи подразделения «Лахав 433» завершили расследование дела о рэкете на строительных объектах в районе Ришон-ле-Циона. Полиция создала фиктивную инфраструктурную компанию, чтобы выявить схему вымогательства платы за «охрану» и задержать подозреваемых.

Окружная прокуратура предъявила обвинения группе лиц, которые под прикрытием легальной фермы в Иорданской долине наладили контрабанду сотен килограммов каннабиса. Злоумышленники использовали подставных лиц, поддельные лицензии и фиктивные отчеты об уничтожении урожая, чтобы скрыть свою преступную деятельность.

Верховный суд постановил, что полиция Израиля имеет право обращаться к иностранным компаниям для заморозки криптоактивов, связанных с преступной деятельностью. Решение было принято в рамках дела о масштабном инвестиционном мошенничестве «Русское жало».

Просочившиеся документы, изученные «Иран Интернешнл», раскрывают, что члены семьи Зарингалем управляли финансовой сетью из Великобритании, Китая и ОАЭ. Эта структура подозревается в отмывании денег для КСИР.

Следствие установило, что 34-летний подозреваемый наладил сбыт кокаина среди студентов и подростков в центре страны и Самарии. Для сокрытия доходов от преступной деятельности он использовал приложение Bit, зарегистрированное на имя своего отца.

Сотрудники подразделения «Лахав 433» провели задержания по подозрению в вымогательстве «протекшена» и отмывании миллионов шекелей. Расследование велось несколько месяцев и затронуло деятельность преступной организации в районе комплекса Пардес Дака в Тель-Авиве.

Следователи подразделения «Лахав 433» раскрыли схему отмывания сотен миллионов шекелей, которые ввозились из Иордании в чемоданах для конвертации в доллары. По подозрению полиции, эти средства могли использоваться для финансирования терроризма, а к деятельности причастны лица, связанные с «Исламским движением».

Против 34-летнего Элазара Вигдоровича подано обвинительное заключение по делу о мошенничестве с недвижимостью на сумму 3,3 миллиона шекелей. По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками обманом убедил бизнесмена приобрести здание, принадлежащее двум пожилым женщинам, без их ведома.

Подразделение «Лахав 433» и бойцы Национальной гвардии провели обыски у 14 подозреваемых на севере Израиля. В ходе операции изъяты активы на миллионы шекелей, включая золото, наличные средства и объекты недвижимости.