Налоговое управление арестовало десятки автомобилей: раскрыта многомиллионная афера

В рамках комплексной национальной операции по укреплению общественной безопасности и борьбе с тяжкими преступлениями в арабском секторе, проводимой под руководством Южного округа полиции Израиля, Налоговое управление провело масштабные правоприменительные мероприятия в городе Рахат. В ходе операции были изъяты и арестованы десятки транспортных средств и грузовиков, принадлежащих налоговым должникам, на общую сумму в миллионы шекелей, а также проведены проверки ведения бухгалтерской отчетности в коммерческих предприятиях и следственные действия по выявлению налоговых преступников.

В операции приняли участие различные подразделения Налогового управления, действовавшие при поддержке сил полиции, пограничной полиции (МАГАВ) и Национальной гвардии.

По данным Налогового управления, подразделение судебных исполнителей в Беэр-Шеве арестовало 26 легковых автомобилей и 7 грузовиков, принадлежащих налоговым должникам в городе Рахат. Совокупная сумма долга владельцев этих транспортных средств составляет около 12 миллионов шекелей.

Параллельно с этим, национальное подразделение по контролю за ведением бухгалтерской отчетности провело проверки на 20 объектах в Рахате и населенном пункте Тарабин. На 13 объектах были выявлены случаи нерегистрации доходов на общую сумму около 1 миллиона шекелей. Кроме того, были зафиксированы нарушения закона об ограничении использования наличных денег на сумму 380 тысяч шекелей.

В одном из случаев инспекторы подразделения прибыли в пекарню, где были обнаружены незарегистрированные в качестве дохода открытые чеки на общую сумму около 345 тысяч шекелей. Владелец бизнеса заявил, что выписывает счета-фактуры раз в месяц, и добавил, что при общении с бухгалтером не было достигнуто сотрудничества. В ходе проверки на место прибыл человек, который утверждал, что пришел отключить газ, однако в ходе проверки выяснилось, что он ведет бизнес внутри пекарни, не ведя при этом бухгалтерскую отчетность.

В другом случае проверка в продуктовом магазине показала, что доходы в размере 4 000 шекелей, полученные через приложение Bit, не были зарегистрированы. Кроме того, инспекторы обнаружили, что владелец бизнеса также ведет незаконную деятельность по продаже телефонов. В ходе обыска в его офисе были найдены наличные купюры, свернутые в маленькие листки для заметок, на общую сумму 10 000 шекелей, которые, по данным Налогового управления, относились к деятельности по продаже телефонов. Владелец бизнеса заявил, что это деньги, которые он получил во время пребывания за границей.

Деятельность подразделений Налогового управления в рамках операции координировал и возглавлял специальный проектный менеджер Налогового управления по борьбе с преступностью в арабском секторе.