Конверты исчезли из почтовых ящиков — карты были активированы: как работала схема кредитного мошенничества в центре страны
Житель Гиватаима обвиняется в том, что воспользовался рассылкой новых кредитных карт клиентам, чтобы красть их из почтовых ящиков и запрашивать изменение личных данных. Карты использовались для серии снятий наличных и покупок. Находясь под стражей, он продолжал угрожать: «Когда я выйду отсюда, я обману всю страну».
Обвинительное заключение, включающее 12 пунктов, было подано в Мировой суд Тель-Авива против 30-летнего жителя Гиватаима Раза Шимоля в связи с серией масштабных мошенничеств. Согласно обвинительному заключению, объем сделок, приписываемых Шимолю, составляет около 120 000 шекелей, совершенных с помощью новых кредитных карт, украденных из почтовых ящиков граждан.
В обвинительном заключении описывается, что компания «Исракарт» выпустила для своих клиентов новые кредитные карты в преддверии истечения срока действия существующих и отправила их в конвертах прямо в почтовые ящики — иногда без ведома клиентов. Шимоля обвиняют в том, что он лично или через других лиц забирал конверты из почтовых ящиков.
По утверждению обвинения, после кражи конвертов он звонил (или отправлял человека звонить от его имени) в центр обслуживания компании-эмитента, выдавая себя за клиентов, и просил изменить контактные данные в системе. После обновления данных карты активировались и использовались для серии снятий наличных и покупок в различных коммерческих предприятиях.
Снятие наличных в магазинах шаговой доступности и списания в магазинах мобильной связи
В обвинительном заключении подробно описан ряд случаев. В частности, карта, отправленная потерпевшей в Рамат-Гане, была активирована, и вскоре после этого Шимоль снял с нее 6 000 шекелей двумя операциями в банкомате, а в тот же день ему приписываются покупки в магазине шаговой доступности в Холоне.
В другом случае карта жителя Рамат-Гана была активирована в ночное время, и до четырех часов утра Шимоль снял с нее 6 000 шекелей в банкомате на улице ха-Ярден, при этом попытка еще одного снятия не удалась.
В другом пункте обвинения ему приписываются два снятия по 6 000 шекелей каждое с карты другого потерпевшего, а после них — серия сделок в Тель-Авиве и Герцлии, включая покупку на 5 500 шекелей в магазине мобильной связи. Общая сумма сделок по этой карте, без учета снятий наличных, превысила 11 000 шекелей.
«Когда я выйду отсюда, я обману всю страну»
В ходатайстве о продлении ареста государство заявило, что речь идет о масштабном деле о мошенничестве, совершенном по изощренной схеме. По словам обвинения, в распоряжении следствия имеются показания потерпевших, распечатки компании-эмитента и записи камер видеонаблюдения из банкоматов и коммерческих предприятий, на которых задокументировано, как Шимоль пользуется картами. Во время ареста при нем была найдена кредитная карта, зарегистрированная на имя одного из потерпевших.
На полицейском участке в Бней-Браке Шимоль сказал охранявшему его полицейскому:
«Когда я освобожусь, я продолжу и обману всю страну»
Он добавил, что после освобождения «обманет и полицейских» и выяснит, где живет этот полицейский. Обвинение охарактеризовало эти слова как «начальное признание». На допросе Шимоль воспользовался правом на молчание.
На счету Шимоля 14 предыдущих судимостей и две записи без вынесения обвинительного приговора в период с 2013 по 2026 год, включая преступления, связанные с мошенничеством и использованием платежных средств, а также преступления на сексуальной почве, насильственные действия и преступления, связанные с наркотиками, за которые он отбыл несколько тюремных сроков. Государство просило оставить его под стражей до окончания судебного разбирательства. На данном этапе его арест был продлен еще на две недели.
