Махинации жен преступников: как скрываются миллионы

Около двух недель назад жена одного из самых опасных и состоятельных преступников Израиля обратилась в адвокатскую контору, специализирующуюся на вопросах банкротства и неплатежеспособности. Совершив неожиданный шаг, она подала официальное прошение в суд о признании банкротом. Для тех, кто осведомлен о реальных финансовых возможностях ее мужа, это событие стало настоящей драмой.

«Это один из самых богатых преступников в стране, — отмечает высокопоставленный офицер полиции. — Внезапно, в один день, роскошные виллы исчезли, бизнесы с оборотом в десятки миллионов шекелей испарились, а на банковских счетах, где еще недавно вращались 100 миллионов шекелей, не осталось ничего». Однако в полиции не верят в эту картину: «Когда я узнал о подаче заявления, я понял, что речь идет о сокрытии активов. Цель — избежать выплаты компенсаций жертвам. Все это фикция, призванная обмануть правоохранительные органы».

По словам офицера, еще несколько лет назад этот преступник заплатил 3,5 миллиона шекелей первоклассному адвокату за свое представительство. Поэтому просьба его жены — с которой он недавно фиктивно развелся — воспринимается как попытка «растворить» криминальную империю. Предполагается, что активы были переданы детям, родственникам или подставным лицам. «Я не удивлюсь, если они купили на эти деньги золотые слитки и криптовалюту, чтобы Центр по взысканию штрафов и Налоговое управление не смогли отследить средства», — добавляет источник.

Правоохранительные органы не удивлены подобным развитием событий. Они видят в этом комбинацию, спланированную заранее. Преступник, ожидавший обвинительного приговора, подготовил почву, чтобы спасти состояние от взысканий в пользу жертв и будущих гражданских исков.

Мрачная декларация и «Феррари», разоблачившая ложь

Выясняется, что это не единичный случай, так как жены других преступников действовали аналогичным образом в прошлом. «Они получают четкие инструкции от мужей, находящихся в тюрьме, — рассказывает источник. — Все спланировано. Большая часть средств переправляется за границу или переводится на имена приближенных бизнесменов, чтобы придать разводу достоверность».

Истории «с полей» звучат почти фантастически: бывшая жена состоятельного преступника из центра страны, отбывающего тюремное заключение, подала в суд декларацию, в которой нарисовала картину крайней нищеты. Она утверждала, что у нее нет средств даже на питание детей и она не получает алименты. «Однажды утром, совершенно случайно, мы обнаружили, что она управляет автомобилем «Феррари» стоимостью два миллиона шекелей, — рассказывает офицер полиции. — Жена другого преступника была замечена за рулем джипа «Мерседес», совершающей покупки на тысячи шекелей и ежемесячно вносящей деньги своему бывшему на тюремную кантину. Откуда деньги?».

Золото, крипто и недвижимость в Дубае

В полиции полагают, что речь идет о сотнях миллионов шекелей, скрытых с помощью изощренных методов, иногда при содействии зарубежных сообщников, специализирующихся на цифровых валютах. Деньги инвестируются в доходную недвижимость на Кипре и в Дубае, в золотые слитки и в доли в продовольственном бизнесе, зарегистрированном на подставных лиц.

Кульминация наступает в залах суда: высокопоставленные преступники заявляют, что у них нет ни гроша, утверждают, что не могут оплатить частное представительство, и просят государство назначить им общественного защитника. «Это изощренная система, которая возникла не за один день, — резюмирует источник в правоохранительных органах. — Я полагаю, что судам придется провести глубокое расследование и выяснить, что на самом деле произошло с активами, прежде чем признавать этих женщин банкротами».