Миллионные хищения в мошаве Ахисамах: казначею предъявлено обвинение в краже 15,7 млн шекелей
Прокуратура Центрального округа передала в суд обвинительное заключение против 57-летнего Шалома Тамама, бывшего казначея и секретаря мошава Ахисамах. Его обвиняют в создании незаконной кредитной схемы и хищении 15,7 миллиона шекелей средств кооператива.
Дело о масштабных финансовых махинациях в мошаве Ахисамах, нанесших многомиллионный ущерб владельцам молочных ферм и местным жителям, передано в суд. Прокуратура Центрального округа подала в окружной суд Лода обвинительное заключение против 57-летнего члена мошава Шалома Тамама. Его обвиняют в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах на общую сумму 15,7 миллиона шекелей. В документе, представленном прокурором Тоби Харелем, подробно описывается, как Тамам, занимавший посты казначея и секретаря мошава и обладавший правом подписи, на протяжении многих лет злоупотреблял своим служебным положением.
Преступная деятельность велась в период с 2017 по 2022 год. Согласно обвинению, владельцы различных бизнесов обращались к кооперативу за кредитами для покрытия долгов перед поставщиками, не имея при этом положительного баланса на счетах. Тамам систематически выписывал чеки со счета кооператива, передавая их предпринимателям под обязательство возврата с процентами, причем без каких-либо гарантий. Эти действия были незаконными, так как ни сам Тамам, ни кооператив не имели лицензии на предоставление кредитных услуг.
Тамам активно поощрял местных предпринимателей — в мошаве насчитывается около 20 молочных ферм и более 120 других бизнесов — пользоваться этой схемой. В центре дела также оказался Моше Арбив, акционер компании по разведению скота, не входившей в кооператив. Арбив управлял делами своего отца, Зеэва Арбива, владельца молочного хозяйства. В 2021–2022 годах Тамам незаконно выдавал кредиты Арбиву-младшему, оформляя их в картотеке кооператива на имя отца, в то время как чеки выписывались на имя сына и его компании.
Незаконная связь укрепилась, когда Арбив-младший начал обналичивать полученные чеки у поставщиков финансовых услуг. В ряде случаев Тамам лично подтверждал операции по телефону, используя свой статус казначея. Долг Арбива рос без обеспечения, а Тамам продолжал уверять членов кооператива в сохранности их средств и получении высоких процентов, скрывая реальное положение дел до тех пор, пока сумма ущерба не достигла 15,7 миллиона шекелей.
«Он обманул многих членов мошава, — рассказывали жители после ареста Тамама в декабре 2022 года. — В один день мы обнаружили, что выданные им чеки ничего не стоят. Люди верили ему, а оказалось, что он годами водил нас за нос и ввел в долги на миллионы шекелей».
Дело, вскрывшееся три с половиной года назад, вызвало широкий резонанс. Регистратор кооперативов назначил аудитора, который рекомендовал ликвидировать кооператив. Тамаму предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием в корпорации, правонарушениях руководителей и незаконном предоставлении финансовых услуг. В списке свидетелей обвинения значатся 86 человек, включая десятки пострадавших членов кооператива. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого реального тюремного срока.
