Моше Кахлон признает вину по делу «Юнет Кредит»
Прокуратура предъявила обвинения по делу о мошенничестве в компании «Юнет Кредит». Бывший министр финансов Моше Кахлон в рамках досудебного соглашения признает вину в нарушениях правил отчетности.
Прокуратура подала обвинительные заключения по делу о мошенничестве в компании внебанковского кредитования «Юнет Кредит». Среди фигурантов — бывший министр финансов Моше Кахлон, занимавший пост председателя компании с июня 2021 по июнь 2022 года. Он обвиняется в правонарушениях, связанных с отчетностью, согласно Закону о ценных бумагах.
Наряду с обвинительным заключением представлено досудебное соглашение, в рамках которого Кахлон признает вину. Детали наказания на данном этапе не разглашаются. Следствие подозревает, что Кахлон препятствовал раскрытию информации инвесторам о растрате 5 миллионов шекелей в филиале компании в Назарете.
Параллельно поданы обвинительные заключения против трех владельцев контрольного пакета акций: Цахи Азара (бывшего генерального директора), Шломо Айзика и Шая Пэнсо. Основное дело касается сделки 2020 года, в ходе которой 2 миллиона акций стоимостью 50 миллионов шекелей были выделены частной компании владельцев и двум консультантам. По версии следствия, сделка была направлена на погашение личных долгов владельцев, а представленные органам компании сведения были ложными.
Отдельный эпизод касается растраты 5 миллионов шекелей в филиале в Назарете. Офицер по комплаенсу Йоав Цабар обнаружил нарушения еще в конце 2020 года. Согласно подозрениям, владельцы скрыли этот факт от совета директоров. Цабар сообщил о выводах Кахлону в начале 2022 года, однако тот, как утверждается, приказал не раскрывать информацию совету директоров, опасаясь снижения кредитного рейтинга компании.
Лишь в середине 2022 года Цабар проинформировал совет директоров, который инициировал внешнюю проверку. После огласки биржа приостановила торги акциями «Юнет Кредит», кредитный рейтинг компании был понижен, а аудиторы отозвали подтверждения финансовых отчетов за 2020–2022 годы. Кроме того, Цахи Азар подозревается в личном присвоении 400 тысяч шекелей из средств компании.
Максимальное наказание по Закону о ценных бумагах за предоставление вводящей в заблуждение отчетности составляет до пяти лет лишения свободы.
