На севере страны раскрыта схема отмывания миллионов через свадебный салон
Совместное расследование подразделения «Лахав 433» и Налогового управления привело к аресту жителя севера по подозрению в незаконном обмене валюты и сокрытии доходов в миллионы шекелей. По версии следствия, денежные средства отмывались через семейный бизнес по продаже свадебных платьев.
Тайное расследование, проводившееся в последние месяцы подразделением по борьбе с экономической преступностью «Север» в составе «Лахав 433» совместно с отделом расследований подоходного налога Хайфы, на этой неделе перешло в открытую стадию. Операция привела к аресту главного подозреваемого и задержанию двух членов его семьи — жителей севера страны. Их подозревают в управлении нелицензированным пунктом обмена валюты, отмывании капитала и налоговых преступлениях, совершенных под прикрытием легального бизнеса.
Согласно материалам дела, главный подозреваемый незаконно управлял обменом валюты и параллельно организовывал азартные игры у себя дома. Полученную прибыль в миллионы шекелей он, предположительно, легализовывал через семейный свадебный салон, что позволяло скрывать реальные источники доходов и уклоняться от уплаты налогов.
В обысках, проведенных в доме и на предприятиях подозреваемого, участвовали сотрудники полиции участка Мисгав, Северного округа, бойцы МАГАВ «Север» и следователи Налогового управления. В ходе мероприятий были изъяты различные активы, автомобиль класса люкс, а также заморожены шесть банковских счетов. Общая стоимость изъятого имущества и денежных средств оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.
Подозреваемые были доставлены на допрос в офисы подразделения по борьбе с экономической преступностью. Вчера главный фигурант дела предстал перед мировым судом в Назарете, который удовлетворил ходатайство полиции о продлении срока его содержания под стражей до 22.03.26. Правоохранительные органы продолжают проверку документов и анализ улик в рамках этого масштабного экономического расследования.
