Нефть и подставные компании: как Иран ежегодно переправляет 9 миллиардов долларов через ОАЭ

В то время как Объединенные Арабские Эмираты вынуждены защищаться от иранских ракет и беспилотников, внутри границ и финансовых институтов страны продолжают функционировать иранские компании, стоимость активов которых исчисляется десятками миллиардов долларов. Это происходит вопреки значительному американо-израильскому давлению с требованием заморозить эти средства — по аналогии с тем, как Европейский союз поступил с российскими активами после начала вторжения в Украину.

На данном этапе в ОАЭ не готовы переступить эту «красную черту». Власти опасаются за международный статус страны как финансового центра, а также боятся иранских атак на критически важную инфраструктуру, такую как опреснительные установки. Тем не менее эксперты отмечают: если война возобновится, такой сценарий становится вполне вероятным.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Министерства финансов США, ответственное за противодействие финансированию терроризма, несколько месяцев назад опубликовала подробные данные об иранских активах, годовой оборот которых достигает 9 миллиардов долларов. Львиная доля этих средств сосредоточена в ОАЭ, остальное — в Гонконге и Сингапуре.

FinCEN выявила компании, которые получают выручку от продажи иранской нефти, находящейся под санкциями, а затем переводят средства в Иран или закупают для него запрещенные технологии. В 2024 году через эти структуры прошло 2,4 миллиарда долларов. Из них один миллиард пришелся на сделку индийской нефтяной компании, которая, по всей видимости, приобрела подсанкционную иранскую нефть. Еще 3 миллиарда долларов прошли через эмиратские фирмы, которые FinCEN классифицирует как «подставные компании с высокой долей вероятности».

Точная стоимость активов неизвестна, однако некоторые оценки достигают 50 миллиардов долларов. В ОАЭ признают наличие «миллиардов», не вдаваясь в детали.

Структура иранских активов в ОАЭ (годовой оборот, данные FinCEN за 2024 год):

• Подставные компании: 3,1 миллиарда долларов

• Нефть: 2 миллиарда долларов

• Финансовые услуги (брокерские): 400 миллионов долларов

• Судоходство: 141 миллион долларов

---

Удар по валютным операциям

В начале войны ОАЭ заявляли о рассмотрении возможности заморозки этих активов. Согласно публикации The Wall Street Journal от марта, власти обсуждали меры, включая блокировку счетов и давление на обменные пункты, подозреваемые в финансовом прикрытии деятельности Ирана. В апреле был сделан второй шаг: многие валютные менялы были арестованы и депортированы из Эмиратов. Однако сама заморозка активов — более радикальный шаг — до сих пор не реализована.

«Американцы и израильтяне годами жалуются на то, что ОАЭ не вводят санкции против этих структур», — объясняет профессор Йехошуа Красна, бывший высокопоставленный сотрудник разведывательного сообщества, а ныне директор Форума регионального сотрудничества в Центре Даяна при Тель-Авивском университете.

По словам Красны, банки и инвестиционные структуры, подконтрольные Ирану, сосредоточены в основном в Дубае. «Эмиратцы стали действовать эффективнее, чем в прошлом, но их позиция остается прежней: они построили свой международный статус на том, что ведут дела со всеми. Они не любят вводить санкции против людей, это не их мировоззрение. Часть их успеха заключается в том, что капитал со всего мира стремится туда, зная, что страна не действует исходя из политических предпочтений».

В аналитическом материале Reuters заморозку иранских активов назвали «обоюдоострым мечом». Значительная часть капитала завязана в сложных корпоративных структурах, включающих третьи стороны и легитимное торговое финансирование, что создает высокие юридические риски. Кроме того, подобные действия могут отпугнуть инвесторов из других стран, находящихся под санкциями, например из России, что нанесет удар по экономике ОАЭ в период диверсификации от нефтяной зависимости.

«Страховка» от атак

Существует и более прямое опасение: кинетический ответ Ирана. «Эмиратцы боятся, что Иран разбомбит их опреснительные установки», — говорит доктор Гай Ларон, старший преподаватель кафедры международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме и автор книги «Нефтяные войны». Эти установки обеспечивают жизнь более 10 миллионов человек в сердце пустыни. По мнению доктора Ларона, ОАЭ не замораживают активы в качестве своеобразной «страховки» от атак.

Более того, «это тот тип карт, которые можно использовать только один раз, после чего Иран просто выстроит обходные пути через другие компании и юрисдикции», — отмечает эксперт.

Тем не менее министр финансов США Скотт Бессент в конце апреля сообщил, что страны Залива согласились передать США списки банковских счетов, принадлежащих членам Корпуса стражей исламской революции. На фоне возобновления боевых действий в Заливе, включая удары по Эмиратам, заморозка активов остается вполне вероятным сценарием. «Трудно предсказать, что произойдет в ближайший час, но если война возобновится, вполне возможно, что эмиратцы пойдут на этот шаг», — резюмирует доктор Ларон.