Финансирование Терроризма

Банковская система Израиля столкнулась с одним из самых сложных кризисов в сфере финансового сотрудничества с Палестинской автономией. Основанием для него стали отчеты министра финансов Бецалеля Смотрича, доказывающие, что официальные финансовые институты автономии используются для перевода средств террористам и членам их семей.

В рамках совместной операции Министерства юстиции США и ФБР властям удалось конфисковать цифровые активы на сотни тысяч долларов, которые, по версии следствия, использовались для финансирования инфраструктуры организации.

Силы Министерства обороны и полиции конфисковали имущество на сотни тысяч шекелей у тех, кто продолжал получать выплаты от Палестинской национальной администрации. Среди целей: активист ХАМАС, причастный к планированию терактов в Иерусалиме в начале 2000-х годов.

Министерство образования Великобритании проверяет четыре школы, управляемые мусульманской благотворительной организацией, после того как человек, связанный с ней, был обвинен в США в переводе средств ХАМАС. В организации утверждают, что подозреваемый не имел отношения к школам.

Новый отчет раскрывает, что Binance передала властям России данные пользователя, жертвовавшего криптовалюту украинским организациям. Является ли это законным сотрудничеством с правоохранительными органами или очередным эпизодом, ставящим под сомнение принципы работы биржи в условиях санкций?

Секретные документы конца 2021 года показывают, как Израиль, остановив передачу наличных, одобрил обходной путь через египетское топливо. Нафтали Беннет ответил на обвинения, подчеркнув разницу в подходах.

Банки «Дисконт» и «Апоалим» объявили о прекращении обслуживания Палестинской автономии, однако государственная компания, призванная их заменить, до сих пор не создана. Как стало известно, назначение совета директоров заблокировано из-за опасений перед юридическими и международными последствиями, связанными с обвинениями палестинской банковской системы в причастности к финансированию терроризма и...

После того как банки «Дисконт» и «Апоалим» объявили о прекращении денежных переводов палестинским банкам из-за опасений связи с терроризмом, этот шаг распространяется на банки в соседних странах. Торговля в иностранной валюте продолжится, что может затруднить контроль.

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом представило отчет о 20 организациях в США, которые под видом правозащитной деятельности собрали 250 миллионов долларов на поддержку террора.

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом опубликовало исследование, раскрывающее механизмы финансирования около 20 организаций в США, занимающихся делегитимацией Израиля. Отчет указывает на их связи с террористическими структурами.

Мухаммад Юсеф Хасна, 45 лет, из Стамбула, был арестован в Великобритании по подозрению в создании фиктивной благотворительной организации для снабжения террористической группировки. США требуют его экстрадиции, заявляя, что он действовал с 2023 года в тесном сотрудничестве с руководством Хамаса.

Комплексная проверка показывает, что обширная финансовая поддержка со стороны Палестинской автономии позволила высокопоставленным лицам, освобожденным в рамках сделки Шалита, вернуться и восстановить свою власть, включая Яхью Синвара и других лиц, планировавших нападение.

В Палестинской автономии обвиняют Израиль в экономическом кризисе, однако источники в Иерусалиме указывают, что Рамалла не выполнила обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Из-за этого израильские банки угрожают прекратить обслуживание палестинской финансовой системы.

Посольство Катара в Вашингтоне ответило на заявления Нафтали Беннета о финансировании Дохой Корпуса стражей исламской революции. Катарская сторона назвала слова экс-премьера «дезинформацией» и попыткой заработать политический капитал.

Задержка законодательства о клиринге платежей между израильскими и палестинскими банками — это не экономический, а стратегический вопрос безопасности. Блокируя это решение, министр финансов Бецалель Смотрич перекладывает риски финансирования терроризма на частный банковский сектор Израиля.

Министерство финансов США ввело санкции против высокопоставленного члена «Братьев-мусульман» в Египте, трех физических лиц и трех организаций, связанных с финансированием ХАМАС. Под ограничения попали структуры в Турции, Индонезии и Газе, которые, по данным ведомства, переводили средства на нужды военного крыла террористической организации.

Кэтрин Бет Уошберн из штата Нью-Йорк была арестована по обвинению в поддержке террористической организации. По версии следствия, она перевела около 30 000 долларов в криптовалюте боевику в секторе Газа, возглавляла экстремистскую группу и открыто выражала антисемитские взгляды.

Министр обороны Исраэль Кац подписал указы о санкциях против 37 цифровых кошельков, связанных с финансированием терроризма. В них обнаружено более 24 миллионов шекелей, предназначавшихся для «Хезболлы» и других прокси-группировок Ирана.

США и страны Персидского залива объявили о введении новых санкций против организаций и лиц, связанных с «Хезболлой». Решение принято Центром по борьбе с финансированием терроризма (TFTC) для подрыва финансовых каналов организации.

38-летний Рада Мазен Рида Сабаси из Сан-Диего обвиняется в сборе около 600 тысяч долларов, которые он переводил террористической организации «Хамас». Прокуратура утверждает, что обвиняемый использовал фальшивые благотворительные кампании для финансирования террора и личного обогащения.

Благотворительные организации в Европе собрали более 9,5 миллионов долларов для Газы, используя связи с террористическими структурами. Исследование Министерства по делам диаспоры выявило использование краудфандинга, криптовалют и банковских переводов для обхода контроля.

Путь к ослаблению «Хезболлы» и ее разоружению лежит не только через военную кампанию, но и через иссушение источников финансирования, позволяющих организации платить боевикам и сохранять влияние. Для этого необходимо действовать против иранских траншей, контрабандных путей, систем пожертвований и коммерческих сетей, выстроенных террористами.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших иранских криптобирж, включая Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex. Вашингтон утверждает, что эти платформы использовались Корпусом стражей исламской революции и Центральным банком Ирана для обхода международных санкций и финансирования террористической деятельности.

Гарри Стайлс объявил о новом концертном туре, в рамках которого часть средств от продажи билетов будет перечисляться организации Choose Love для помощи палестинцам. Однако расследование OSINT выявило, что эти деньги могут попадать в структуры, связанные с антиизраильской деятельностью и поддержкой террористических организаций.

Ливанские финансовые источники сообщают, что удары по активам «Хезболлы» вынудили организацию перейти к «косвенной экономике» для покрытия военных расходов. Террористическая группировка все больше полагается на неформальные сети денежных переводов и финансовые ресурсы ливанской диаспоры, чтобы избежать полного краха.

Пока ХАМАС демонстрирует посредникам готовность к диалогу, на местах организация выстроила жесткую систему налогообложения, взимая до 30% с торговцев. Эти средства, наряду с иностранной помощью, направляются на восстановление военного потенциала и подготовку к возобновлению боевых действий.

Следователи подразделения «Лахав 433» раскрыли схему отмывания сотен миллионов шекелей, которые ввозились из Иордании в чемоданах для конвертации в доллары. По подозрению полиции, эти средства могли использоваться для финансирования терроризма, а к деятельности причастны лица, связанные с «Исламским движением».

Иранские активы на десятки миллиардов долларов находятся в ОАЭ, однако Абу-Даби отказывается их замораживать, несмотря на давление со стороны США. Эксперты объясняют это опасениями за статус страны как финансового центра и страхом перед ответными ударами Ирана по критической инфраструктуре.

Подразделение «Лахав 433» и бойцы Национальной гвардии провели обыски у 14 подозреваемых на севере Израиля. В ходе операции изъяты активы на миллионы шекелей, включая золото, наличные средства и объекты недвижимости.

Пока Израиль вел войну, функционировала секретная экономическая инфраструктура, перекачивавшая миллионы шекелей террористической организации ХАМАС. Окружной суд Центрального округа вынес приговор участнику сети, который обеспечивал передачу средств из Турции в Иудею и Самарию.

Центральный окружной суд приговорил Адхама Дулани к пяти годам тюремного заключения за участие в схеме по переводу миллионов шекелей из Турции для нужд ХАМАС. Обвиняемый признал вину в содействии террористической организации и уничтожении улик.

Французский производитель цемента Lafarge и его бывшие топ-менеджеры признаны виновными в финансировании террористических организаций в Сирии. Компания перечисляла миллионы евро боевикам, включая «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», чтобы обеспечить работу своего завода в Джалабии, несмотря на международные санкции.

Военные источники раскрыли данные о приоритетах Тегерана, направляющего миллиарды долларов на военные нужды в ущерб благополучию граждан. Около 27% государственного бюджета Ирана на 2025–2026 годы выделено на оборону и поддержку террористических организаций.

Несмотря на оценки Израиля о финансовых трудностях «Хезболлы» после операции «Стрелы севера», Иран в прошлом году удвоил объем помощи организации до 2 миллиардов долларов. Тем временем 18 европейских стран выступили с совместным призывом к Израилю и «Хезболле» немедленно прекратить боевые действия в Ливане.

В ходе операции «Рев льва» ЦАХАЛ нанес удары по финансовой системе Корпуса стражей исламской революции. Согласно данным израильской разведки, Иран ежегодно направляет миллиарды долларов на поддержку «Хезболлы», ХАМАС и других проиранских группировок, игнорируя нужды собственного населения.

Перед началом праздничного ужина израильские ВВС нанесли серию ударов по стратегическим объектам в Иране. В ходе операции было сброшено более 140 боеприпасов по 50 целям, чтобы нейтрализовать возможности противника для атаки.

ВВС Израиля сбросили более 140 боеприпасов на 50 целей, чтобы предотвратить массированные обстрелы в праздничные дни. Параллельно ЦАХАЛ нанес серию ударов по экономической инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции, через которую финансируются «Хезболла», ХАМАС и другие проиранские группировки.