Обыск в доме выявил десятки роскошных часов: торговец допрошен по подозрению в контрабанде и отмывании денег

Налоговое управление ведет расследование в отношении Кфира Леви, торговца часами класса люкс. Его подозревают в сговоре с целью контрабанды элитных часов в Израиль, а также в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и нарушением налогового, таможенного и экспортно-импортного законодательства.

Подозрения возникли в рамках расследования, проводимого центральным подразделением полиции (ЯМАР) Тель-Авива. В ходе следственных мероприятий в доме подозреваемого было изъято большое количество дорогостоящих часов. По данным следствия налоговой службы Тель-Авива, документация на импорт товара отсутствовала, а Леви не смог предоставить квитанции о покупке или данные лиц, передавших ему часы, что послужило основанием для открытия отдельного уголовного дела.

В ходе повторного обыска, проведенного на прошлой неделе, правоохранители изъяли дополнительные часы, наличные деньги и автомобиль класса люкс.

Адвокат подозреваемого Нес Бен-Натан в ходе судебного заседания прокомментировал ситуацию:

«Мой клиент владеет лишь несколькими часами. Часть изъятых изделий ему не принадлежит — он получил их на временное хранение от владельцев, желающих продать товар, и располагал на это соответствующим разрешением».

---

Напомним, что на прошлой неделе в центре внимания оказался другой фигурант — Ави Корен, житель Герцлии, известный как «агент по элитным украшениям для знаменитостей». Он был обвинен в контрабанде ювелирных изделий и часов на сумму около 6 миллионов шекелей с целью уклонения от уплаты налогов. После задержания в Греции и последующей экстрадиции в Израиль Корен был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.