Управляющие группы «Персональ» намерены судиться с банками на 480 млн шекелей
Управляющие обанкротившейся группы «Персональ» просят суд разрешить подачу исков на сумму более 480 миллионов шекелей против банков «Дисконт» и «Мизрахи-Тфахот» из-за упущений в контроле за трастовыми счетами.
Назначенные судом управляющие обанкротившейся девелоперской группы «Персональ» обратились в Окружной суд Центрального округа с просьбой разрешить подачу исков на общую сумму более 480 миллионов шекелей против банка «Дисконт» и банка «Мизрахи-Тфахот». По утверждению конкурсного управляющего, аудитора Шломи Филибы, финансовые организации допустили перевод средств инвесторов со счетов эскроу и трастовых счетов на счета корпоративных структур без должного контроля и надзора.
Крах группы «Персональ» произошел в июле 2024 года, оставив сотни частных инвесторов с многомиллионными убытками. Компания привлекала займы под высокие проценты для финансирования проектов городского обновления, однако проверка выявила признаки масштабной финансовой пирамиды, где деньги новых вкладчиков шли на выплаты прежним кредиторам. Общий объем долгов перед частными лицами оценивается в 525 миллионов шекелей.
Расследование и претензии к банкам
В марте 2025 года Управление по ценным бумагам и подразделение полиции Лахав 433 начали официальное уголовное расследование в отношении руководства группы по подозрению в мошенничестве, хищении доверенными лицами, отмывании капитала и незаконном привлечении средств.
Новый судебный иск направлен на возложение ответственности на банки, в которых обслуживались трастовые счета группы. По данным управляющих, через эти счета прошло порядка 554 миллионов шекелей. Руководство банков, обладая информацией о подозрительных и нецелевых транзакциях, не предприняло необходимых мер для блокирования переводов.
Реакция финансовых организаций
Планируемый иск против банка «Дисконт» превышает 105 миллионов шекелей, параллельно аналогичные требования выдвигаются к банку «Мизрахи-Тфахот». Общая сумма исковых требований к кредитным организациям превышает 480 миллионов шекелей.
Представители банка «Мизрахи-Тфахот» заявили, что финучреждение не является стороной в данном ходатайстве, но готово представить свою позицию в суде в случае утверждения иска. В банке «Дисконт» отметили, что изучают детали поступившего обращения и подготовят официальный ответ в установленном порядке.
