Первое обвинительное заключение по делу о «русском мошенничестве»: «Я понял, что это афера, и продолжил»

Первое обвинительное заключение было подано по делу о «русском мошенничестве», в рамках которого, согласно подозрениям, пожилые женщины были обмануты на сотни тысяч шекелей путем выдачи мошенников за представителей государственных органов и убеждения жертв передать деньги и золото курьерам.

Согласно обвинительному заключению и расследованию, проведенному подразделением по борьбе с преступностью округа Шай, один из обвиняемых — 30-летний житель Бат-Яма — действовал как часть механизма мошенничества, в ходе которого жертвам предъявлялись требования якобы о том, что они должны деньги налоговому управлению или Ведомству национального страхования. В некоторых случаях пожилых женщин убеждали передать наличные деньги и ювелирные изделия на сумму в десятки тысяч шекелей курьеру, который прибывал прямо к порогу их дома.

Расследование было начато после жалобы жительницы Ариэля в возрасте 70 с лишним лет. Она рассказала, что ее переключили на телефонный разговор с двумя русскоговорящими, которые представлялись сотрудниками налогового управления и Ведомства национального страхования. После этого она передала курьеру, прибывшему на такси, сумму около 82 тысяч шекелей вместе с золотом, которое было у нее в распоряжении.

В дальнейшем были выявлены дополнительные случаи с аналогичным способом действий: телефонное давление, создание ощущения срочности и физическое прибытие в дом жертвы. Сразу после получения жалобы началось тайное расследование — сбор доказательств и получение дополнительных жалоб от других женщин, ставших жертвами подобных мошеннических действий. Как исходили следователи, «связующим звеном» между жертвами являлись их пожилой возраст и происхождение из стран СНГ.

В ходе тайного расследования были задержаны двое подозреваемых, а при обыске изъяты мобильные телефоны, которые, согласно подозрениям, использовались для совершения преступлений. Один из подозреваемых даже воспроизвел свои действия и привел следователей в ювелирный магазин в Рамат-Гане, где была продана часть золота.

На допросе он признался, что понимал: речь идет о мошенничестве, но продолжал действовать из-за финансовых трудностей и долга перед «серым рынком». «Все они пожилые русские, там не было ни одной марокканской бабушки», — сказал он следователю.

Наряду с первым обвинительным заключением в полиции заявляют, что расследование в отношении других причастных лиц продолжается. Ранее мы публиковали на mako масштабы мошенничества и ущерб, причиненный пожилым женщинам, как часть более широкого способа действий, заключающегося в выдаче себя за представителей властей и оказании постоянного телефонного давления.

«Я понял, что у вас дома много денег. Наличных. Я работаю в налоговом управлении, я хочу пересчитать ваши деньги и вернуть их. Если вы не будете сотрудничать, налоговое управление заберет ваши деньги», — предупреждал С., один из участников мошенничества.