Подозрение в незаконном обмене валюты, игорном бизнесе и отмывании денег через свадебный салон

Налоговое управление и полиция Израиля ведут расследование в отношении трех членов семьи с севера страны по подозрению в управлении незаконным пунктом обмена валюты (чейнджем), организации игорного бизнеса и отмывании денег с использованием свадебного салона. В ходе обысков в доме главного подозреваемого и в его компаниях были изъяты активы и заморожены счета на общую сумму около 16 миллионов шекелей.

В последние месяцы северное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе «Лахав 433» совместно с отделом расследований подоходного налога Хайфы вело скрытое следствие в отношении владельца чейнджа, предоставлявшего финансовые услуги. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и нарушением налогового законодательства, а также в управлении пунктом обмена валюты без лицензии с сокрытием доходов на миллионы шекелей.

После перехода расследования в открытую стадию главный подозреваемый был арестован, также задержаны две его родственницы. В оперативных мероприятиях, проведенных в доме и компаниях подозреваемого, участвовали сотрудники полиции участка Мисгав и Северного округа, бойцы МАГАВ Севера и следователи подоходного налога Хайфы. В результате были изъяты активы, автомобиль класса люкс и заморожены 6 банковских счетов на общую сумму около 16 миллионов шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый управлял нелегальным чейнджем, организовывал азартные игры у себя дома, а полученные незаконным путем миллионы шекелей отмывал через семейный свадебный салон. Подозреваемые были доставлены на допрос в национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Главный фигурант дела предстал перед мировым судом в Назарете, где срок его содержания под стражей был продлен до 22 марта.

В полиции Израиля и Налоговом управлении заявили: «Лахав 433 и Налоговое управление продолжают перекрывать каналы движения теневых денежных средств, используемых отмывателями и преступными организациями. Мы продолжим упорную борьбу за возвращение в государственную казну средств, похищенных у общества».

***Презумпция невиновности: все упомянутые лица являются подозреваемыми, они не были осуждены, и в их отношении действует презумпция невиновности.