«Полет в Израиль»: адвокаты в США обвиняются в масштабной инсайдерской торговле

Тридцать человек, включая адвокатов из престижных юридических фирм США, были обвинены в создании сети, торговавшей секретами о сделках по слиянию и поглощению. Прокуратура описывает эту деятельность как разветвленную схему, принесшую участникам прибыль в десятки миллионов долларов.

Согласно агентству Reuters, многие из обвиняемых являются евреями, и некоторые из них использовали зашифрованные сообщения, связанные с их происхождением, при обсуждении инсайдерских советов. Одна сделка, по всей видимости, называлась «полет в Израиль», а другая — «раввин». Суть обвинений заключается в использовании конфиденциальной корпоративной информации, полученной из ведущих юридических фирм США, для незаконной торговли на бирже.

В понедельник 15 фигурантов дела, включая адвоката, работавшего в нескольких топовых юридических фирмах Соединенных Штатов, не признали себя виновными в федеральном суде Бостона. Им инкриминируют участие в схеме, длившейся около десяти лет, в рамках которой адвокаты передавали сведения о почти 30 сделках по слиянию и поглощению до их официального опубликования.

В центре дела находится Николо Нурапчан, ранее работавший в фирмах Sidley Austin, Latham & Watkins и Goodwin Procter. По данным властей, преступная деятельность началась в 2014 году, вскоре после того, как Нурапчан окончил юридический факультет Йельского университета и начал карьеру в Sidley Austin. Прокуратура утверждает, что он получал доступ к конфиденциальной информации о готовящихся сделках и передавал ее Роберту Ядгрову, адвокату по делам о личных травмах, и другим лицам. Взамен Нурапчан якобы получал часть прибыли от торговли на основе этих данных. Он предстал перед судом и отрицал все обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами.

Ядгров также не признал вину, как и Лоренцо Нурапчан, брат Николо и основатель компании по предоставлению услуг аутсорсинга финансовых директоров и бухгалтерского учета. Лоренцо финансирует гонорары адвокатов своего брата — это соглашение привлекло внимание федерального судьи Джудит Дейн, которая предупредила о возможном конфликте интересов: «У вас могут возникнуть разные интересы по мере продвижения дела», — заявила она на заседании.

Адвокат Николо Нурапчана, Мартин Вайнберг, сообщил, что его подзащитный «настаивал на своей невиновности в отношении каждого из обвинений на сегодняшнем слушании, и мы намерены вести энергичную и убедительную защиту».

Обвинительное заключение описывает систему, в которой Нурапчан и Ядгров вербовали других адвокатов для предоставления советов по сделкам. Среди причастных, по версии обвинения, были юрист, работавший в Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, а также Габриэль Гершовиц из Willkie Farr & Gallagher и Weil, Gotshal & Manges. Гершовиц тайно признал вину в прошлом году и сейчас сотрудничает с прокуратурой. Признания вины еще восьми обвиняемых, данные начиная с 2024 года, были раскрыты, когда власти объявили о деле в прошлом месяце.

Одним из дополнительных обвиняемых является Джозеф Саскинд из Флориды, работающий в сфере страхового урегулирования. Он обвиняется в том, что в 2022 году торговал на основе информации о покупке компании SailPoint фирмой Thoma Bravo и о сорвавшейся сделке по покупке iRobot компанией Amazon. Его адвокат, Майкл Кендалл, заявил о невиновности своего клиента.