Полиция накрыла сеть обмена валют, отмывавшую деньги криминала на севере

Силы полиции Израиля провели серию масштабных рейдов в северных районах страны против владельцев пунктов обмена валют, подозреваемых в обслуживании интересов организованных преступных группировок. Операция была реализована силами специализированного подразделения Яхаволь в составе национального главка Лахав 433 в рамках расследования масштабных финансовых махинаций на сотни миллионов шекелей.

Как сообщили в правоохранительных органах, расследование перешло в открытую фазу после нескольких месяцев скрытой работы. Силовики при поддержке бойцов Национальной гвардии, тактических подразделений пограничной стражи и спецназа провели одновременные обыски по множеству адресов на севере страны. В ходе спецоперации были задержаны 12 подозреваемых для допроса, а также конфискованы объекты недвижимости, транспортные средства, чеки и наличные денежные средства. На текущий момент общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 60 миллионов шекелей.

В официальном заявлении полиции подчеркивается, что экономическая составляющая является ключевым кислородным каналом для преступных сообществ. Правоохранительные органы продолжают жесткую борьбу с финансированием криминала при тесном взаимодействии с Управлением рынка капитала и профильным ведомством по борьбе с отмыванием капитала.

Аналогичные меры принимаются и на других направлениях. Так, в сентябре прошлого года совместная операция полиции и налогового управления привела к задержанию четырех жителей центра страны, подозреваемых в налоговых преступлениях и отмывании 100 миллионов шекелей с использованием фиктивных счетов.