Полиция начала расследование после публикации «Ха-Йом» о мошенничестве с фондом для резервистов

Вследствие расследования «Ха-Йом» о предполагаемом систематическом механизме мошенничества в фонде помощи резервистам, полиция начала общенациональное расследование для проверки выявленных фактов. Параллельно с этим солдаты, воспользовавшиеся услугами подозреваемых, обратились в фонд с просьбой вернуть деньги из опасения, что они были вовлечены в незаконные действия.

Один из центральных фигурантов расследования, который, по версии следствия, обманывал фонд, сменил имя в социальных сетях, чтобы продолжить деятельность. «Рон Милуим», о котором сообщалось ранее, теперь действует под именем «Давид Милуим». Логотип также был изменен, однако метод работы, по всей видимости, остался прежним.

Дополнительные свидетельства указывают на то, что «Давид Милуим» предпринял попытку замести следы. Согласно полученным данным, он просил резервистов переводить его комиссионные как «пожертвование на Песах», чтобы транзакции не выглядели подозрительно на банковских счетах и не привлекали внимания властей.

Систематический механизм

Расследование «Ха-Йом» выявило схему, при которой мошенники связывались с резервистами в социальных сетях, предлагали им фиктивные сделки, подавали от их имени поддельные квитанции в ЦАХАЛ и взимали комиссию до трети от суммы полученных выплат. Поскольку запросы оформлялись от лица военнослужащих, это ставило их под угрозу уголовного преследования.

Одним из наиболее примечательных свидетельств стал рассказ Л., бывшего офицера военной полиции. По ее словам, она не только воспользовалась услугами «Рона Милуима», но и стала агентом по привлечению клиентов. «Один из прапорщиков написал в группе роты: "Ребята, если вы хотите получить свои выплаты, у меня есть человек, который этим занимается"», — рассказала она.

Л. предложили сделку: за 10 приведенных клиентов с нее не взималась комиссия. Она опубликовала пост в группе резервистов, и, по ее словам, к ней обратилось около 200 человек. В дальнейшем ей предложили получать по 100 шекелей за каждого дополнительного клиента.

По ее словам, доверие вызывала «легитимная оболочка»: обращение пришло от сослуживца, а «Рон» представлялся бывшим боевым резервистом, действующим «законно с адвокатами». «Когда я увидела, что он действительно помогает людям получать деньги и что сначала платят ему, а потом — это не выглядело чем-то необычным», — отметила она.

Требования о возврате средств

После публикации материала резервисты начали обращаться в фонд помощи с просьбой вернуть полученные средства, осознав, что запросы базировались на фиктивных квитанциях. Л. также связалась с фондом, где ей сообщили, что ситуация известна и находится в работе.

В то же время свидетельства сотрудников фонда вызывают вопросы к механизмам контроля. Д., военнослужащая резерва, ранее работавшая в фонде, описала процесс проверки: «Запросы поступают к нам, и мы их изучаем. Я как представитель должна проверить, находился ли военнослужащий на активной службе в дату, указанную в квитанции».

По ее утверждению, четкого регламента не существует. «Мы учимся на ходу, это серая зона. Мы действуем по своему усмотрению». Когда квитанция выглядит подозрительно, представители пытаются верифицировать ее в самом заведении. Так, однажды был отклонен запрос с квитанцией за пансион для собак, которая оказалась выписана студией пилатеса, закрытой в указанный период.

Реакции

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: «ЦАХАЛ задействует регулярные механизмы контроля и правоприменения в вопросах реализации прав в фонде помощи, проверяя отчеты и отклонения по мере их возникновения. Мы стремимся обеспечить надлежащее использование фонда и гарантировать, что ресурсы доходят до адресатов в соответствии с их назначением».

В полиции заявили: «Мы не подтверждаем и не опровергаем наличие проверок или расследований, если таковые имеются».