Полиция Таиланда задержала десять израильтян по подозрению в незаконной деятельности

Правоохранительные органы Таиланда начали масштабную операцию против преступных организаций, в ходе которой были задержаны десять израильтян, причастных к незаконной деятельности на островах. Об этом во вторник сообщило издание «Bangkok Post».

Местная полиция выявила 32 компании, связанные с преступной схемой. Речь идет о владении 45 земельными участками общей площадью более 40 рай, которые, по версии следствия, были приобретены путем растраты на сумму, превышающую 200 миллионов бат.

Согласно материалам дела, одна из компаний использовала тайских подставных лиц для сокрытия права собственности гражданина Израиля. При этом фирма управляла гостиничным бизнесом без соответствующей лицензии и контролировала восемь земельных участков площадью около 7 рай стоимостью более 60 миллионов бат.

Внимание к данной теме усилилось после ареста гражданина Китая Сунь Минчэня, подозреваемого в кибермошенничестве. Обнаруженный у него арсенал незаконного оружия привел к началу масштабного расследования, охватывающего организованную преступность, схемы онлайн-мошенничества и сети по отмыванию денег.

Расширение следственных мероприятий в отношении Минчэня привело к задержанию десяти дополнительных подозреваемых, предположительно связанных с торговлей оружием и управлением мошенническими схемами.

Данное дело побудило премьер-министра Анутина Чарнвиракула провести срочное совещание в Доме правительства с участием генерального комиссара национальной полиции генерала Киттрата Панпхета и других высокопоставленных лиц.