Пожертвования «Хабаду» как прикрытие взяток: иск против ультраортодоксальных девелоперов
Исковое заявление, поданное в Нью-Йорке, раскрывает масштабную схему мошенничества с недвижимостью, в которой еврейские некоммерческие организации, включая общины «Хабад», использовались для маскировки взяток и незаконных комиссионных. Участники схемы проводили фиктивные сделки по завышенным ценам и использовали средства доверительных счетов клиентов для финансирования своих операций.
Гигантский иск на сумму 87,5 миллионов долларов, поданный в суд Нью-Йорка, раскрывает схему мошенничества с недвижимостью, организованную ультраортодоксальными бизнесменами и адвокатами. Они использовали известные еврейские некоммерческие организации и благотворительные фонды в США, включая общины «Хабад», для маскировки взяток и незаконных комиссионных. Иск был подан финансовыми компаниями Blueberry Funding из Лейквуда (Нью-Джерси) и EADMK из Флориды. Ответчиками выступают компания по страхованию прав на недвижимость Riverside, ее владельцы Шауль Гринвальд, Эйвери Айзенрайх и Йоэль Загельбаум, а также адвокаты Марк Нуссбаум и Сэмюэль Левингер и двое бывших сотрудников. Цель иска — вернуть средства, которые должны были храниться на доверительных счетах закрывшейся юридической фирмы Нуссбаум-Левингер.
В материалах дела подробно описывается, как Riverside и юридическая фирма якобы управляли мошенничеством, начиная с 2018 года. Схема заключалась в следующем: покупатель приобретал объект и быстро передавал контракт связанному лицу по завышенной цене. Вторая продажа была фиктивной, но Riverside выступала агентом по закрытию сделки, создавая видимость легитимности. Покупатель запрашивал более крупный кредит на основе завышенной цены, а участники схемы присваивали разницу между суммой кредита и реальной ценой продажи.
Яркий пример, приведенный в иске, касается объекта Park at Crestview в Остине (Техас), приобретенного в 2023 году за 40,1 миллиона долларов. Контракт был передан новому покупателю за 54 миллиона долларов. Завышенная оценка привела к тому, что кредитор перевел 42 миллиона долларов компании Riverside и ее партнерам — сумма, почти на 2 миллиона долларов превышающая реальную стоимость. Документы о закрытии сделки включали подозрительные комиссии: 23 677 долларов компании Riverside, 138 685 долларов — компании Fortune Capital Group (которая не выступала брокером в сделке) и 50 тысяч долларов в качестве гонорара фирме Нуссбаум-Левингер.
Для финансирования фиктивных сделок требовался постоянный приток краткосрочных промежуточных кредитов. Истцы утверждают, что юридическая фирма использовала их доверительные средства без ведома клиентов. «Схема требовала постоянного притока депозитов от новых кредиторов для функционирования, поскольку каждое новое закрытие сделки зависело от средств предыдущего», — говорится в иске.
Помимо махинаций с недвижимостью, в заявлении описывается мошенничество, связанное со статьей налогового законодательства США, позволяющей отсрочить уплату налога на прирост капитала путем реинвестирования в аналогичные объекты. Закон требует депонирования средств от продажи у третьей стороны. Нуссбаум направлял клиентов в Riverside, но вместо хранения денег на доверительном счете, компания ссужала эти средства под 2% в месяц, выплачивая Нуссбауму 1% в качестве взятки. В текстовом сообщении от декабря 2021 года Гринвальд спрашивает Нуссбаума о сделке, на что тот отвечает: «Один пункт в месяц, я думаю».
Чтобы скрыть доходы, участники использовали пожертвования в благотворительные организации. Нуссбаум и сотрудники его фирмы переводили средства ультраортодоксальным некоммерческим организациям по указанию Гринвальда. Пожертвования запутывали след денег и придавали им законный вид перед аудиторами. Среди получателей упоминаются община хасидов Помоны, «Хабад Помоны», хасидский центр «Ор Шломо», организация «Томхей Шабат» из Монси, фонд «Рахава» и еврейская организация RCCS. В одном из случаев Гринвальд попросил отправить 5000 долларов в RCCS, и сотрудник Riverside напомнил ему: «Да, но ты должен сообщить организации, чтобы они не писали на твое имя благодарственное письмо или подтверждение о пожертвовании» — чтобы избежать письменных доказательств взятки.
Таким образом, Гринвальд и Нуссбаум контролировали направление денежных средств, укрепляли свой статус в хасидской общине и финансировали приближенные учреждения, не тратя собственных средств. В исковом заявлении нет прямого утверждения относительно степени осведомленности благотворительных организаций о мошенничестве. Ответчики на запрос о комментариях не ответили.
