Сотрудник Налогового управления и страховой агент задержаны по подозрению в налоговом мошенничестве
По версии следствия, подозреваемые организовали схему незаконного досрочного вывода пенсионных средств, сопровождавшуюся подделкой документов и уклонением от уплаты налогов. В деле фигурируют обвинения во взяточничестве и отмывании денег.
Следователи полиции Израиля и Налогового управления задержали сотрудника Налогового управления и страхового агента по подозрению в совершении коррупционных преступлений, подделке документов, мошенничестве и налоговых правонарушениях, связанных с незаконным выводом пенсионных накоплений.
По версии следствия, подозреваемые действовали систематически, вступив в сговор для подделки разрешений на досрочное снятие средств вознаграждений и компенсаций, принадлежащих вкладчикам. Эти действия сопровождались уклонением от уплаты налогов, взяточничеством и отмыванием денег.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые создавали сложные ложные схемы и вносили недостоверные данные в государственные системы, чтобы добиться освобождения пенсионных средств от налогообложения мошенническим путем.
Совместная операция национального подразделения по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433», отдела по предотвращению общественной коррупции и подразделения «Яалом» Налогового управления привела к проведению обысков и арестам причастных лиц.
Расследование находится на начальной стадии, в ближайшее время ожидаются допросы еще десятков фигурантов дела.
В совместном заявлении полиции Израиля и Налогового управления говорится:
«Полиция Израиля, «Лахав 433» и Налоговое управление призывают общественность проявлять бдительность в отношении предложений по выводу средств вопреки закону, которые иногда преподносятся как «магические решения». Незаконный досрочный вывод средств может нанести серьезный ущерб пенсионным правам вкладчиков. Согласие на схемы, включающие обход налоговых обязательств, влечет за собой серьезные юридические последствия, включая уголовное преследование, конфискацию средств и крупные доначисления налогов.»
*** Презумпция невиновности: Подозреваемые по данному делу не были осуждены, в отношении них действует презумпция невиновности.
