Сотрудник Налогового управления и страховой агент задержаны по подозрению в мошенничестве с пенсионными накоплениями
По версии следствия, задержанные подделывали документы для незаконного досрочного снятия пенсионных средств. В ходе преступной схемы они уклонялись от уплаты налогов, а также подозреваются во взяточничестве и отмывании денег.
Сотрудники полиции Израиля и Налогового управления задержали работника налоговой службы и страхового агента по подозрению в коррупции, подделке документов, мошенничестве и налоговых преступлениях, связанных с незаконным выводом пенсионных накоплений.
По версии следствия, подозреваемые действовали систематически, вступив в сговор с целью подделки разрешений и неправомерного досрочного изъятия средств, предназначенных для выплаты компенсаций вкладчикам. Своими действиями они уклонялись от уплаты налогов, а также совершали преступления, связанные со взяточничеством и отмыванием денег.
Расследование показало, что злоумышленники использовали изощренные схемы, вводя ложные данные в государственные системы. Это позволяло им добиваться высвобождения пенсионных средств и получения налоговых льгот мошенническим путем.
В рамках совместной операции национального подразделения по борьбе с экономической преступностью «Лахав 433», отдела по предотвращению коррупции в государственном секторе и подразделения «Яалом» Налогового управления были проведены обыски и задержан ряд подозреваемых.
На данный момент расследование находится на начальной стадии; ожидается, что в ближайшее время будут допрошены десятки причастных лиц.
«Полиция Израиля, «Лахав 433» и Налоговое управление вновь призывают общественность проявлять бдительность в отношении предложений по незаконному выводу средств, которые иногда преподносятся как «магические решения». Незаконный досрочный вывод накоплений может существенно повредить пенсионным правам вкладчиков. Согласие на схемы, включающие обход налоговых обязательств, чревато серьезными юридическими последствиями, включая уголовное преследование, конфискацию средств и крупные доначисления налогов», — говорится в официальном заявлении ведомств.
*** Презумпция невиновности: подозреваемые по данному делу еще не осуждены, в отношении них действует презумпция невиновности.
