США ввели санкции против криптобирж, связанных с иранским руководством

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в рамках борьбы с терроризмом и противодействия Исламской Республике Иран. Параллельно ведомство опубликовало разъяснения, касающиеся режима санкций в отношении Тегерана.

Согласно сообщению министерства, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило список лиц и организаций, чьи активы подлежат блокировке (SDN). В черный список были включены иранские граждане, связанные с криптоплатформой Nobitex, а также другие криптобиржи: Bitpin, Ramzinex и Wallex. В список также попали два субъекта из Демократической Республики Конго. В американском ведомстве отметили, что некоторые из указанных лиц подвержены риску вторичных санкций в соответствии с президентскими указами о борьбе с терроризмом.

Государственный департамент США заявил, что санкции введены против «крупнейших бирж цифровых активов в Иране и их руководства», которые поддерживают «террористическую деятельность иранского режима» и помогают ему обходить санкции. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что эти биржи позволяли Корпусу стражей исламской революции совершать незаконные сделки, получать доступ к международным финансовым системам и переводить капитал за рубеж. По данным США, платформы также использовались для поддержки экономики Ирана и защиты активов режима.

«В то время как экономика Ирана находится в свободном падении, режим предпочел захватить цифровые активы в пользу своей коррумпированной повестки», — говорится в заявлении. Вашингтон подчеркнул, что этот шаг является продолжением кампании «максимального давления», и США продолжат отслеживать финансовые потоки, чтобы помешать режиму разработать ядерное оружие и финансировать терроризм. Программа Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» объявила о награде до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет пресечь механизмы финансирования Корпуса стражей исламской революции.

Тайный канал Корпуса стражей исламской революции

Американские меры приняты на фоне расследования агентства «Рейтер», которое раскрыло прямую связь между верхушкой власти в Тегеране и местной криптоиндустрией. Согласно материалам, члены одной из самых влиятельных семей в Иране, близкой к верховному лидеру Моджтабе Хаминеи, фактически контролируют крупнейшую криптобиржу страны — Nobitex.

Расследование показало, что за несколько лет биржа превратилась в масштабный финансовый канал, соединяющий Иран с глобальной экономикой. Этим каналом пользуются как государственные структуры, находящиеся под санкциями, так и частные лица. С момента основания Nobitex перевела сотни миллионов долларов в рамках сделок, напрямую связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.

---

Династия за кулисами

Основатели компании, братья Али и Мохаммад Харази, являются представителями третьего поколения одной из самых влиятельных политических и религиозных династий Ирана. Корпоративные записи показывают, что на начальном этапе работы биржи братья использовали редкую фамилию, не применяемую ими публично.

Члены семьи Харази на протяжении многих лет занимали ключевые посты в политике, дипломатии и религиозном истеблишменте. Семья напрямую связана со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики — аятоллой Рухоллой Хомейни, Али Хаминеи и его сыном Моджтабой.

Основанная в 2018 году биржа стала неотъемлемой частью экономики Ирана. Nobitex заявляет об 11 миллионах пользователей, что составляет более 10% населения страны. Для многих иранцев, отрезанных от международной банковской системы и страдающих от галопирующей инфляции, платформа стала основным инструментом для покупки и хранения криптовалют. Теперь Вашингтон намерен закрыть эту лазейку.