Суд запретил полиции замораживать криптоактивы на зарубежных счетах
Окружной суд в Лоде постановил, что израильская полиция не имеет полномочий требовать заморозки криптоактивов у иностранных компаний, не подчиняющихся местному законодательству. Решение было вынесено в рамках дела о «Русской афере», связанного с отмыванием денег через криптовалюту.
Суд в Израиле не уполномочен издавать приказы о замораживании цифровых кошельков в иностранных криптокомпаниях, которые не ведут деятельность в стране и не подчиняются израильскому законодательству. Такое решение вынес судья Дрор Арад-Аялон из Окружного суда в Лоде, распорядившись отменить приказ, ранее выданный мировым судом по запросу подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью.
Речь идет о криптоактивах в компании Tether, управляющей выпуском стейблкоина USDT. Изначально приказ был выдан в одностороннем порядке, однако окружной суд признал его незаконным из-за отсутствия у полиции и суда соответствующих территориальных полномочий.
Пределы юрисдикции
Согласно постановлению, Указ о головном уголовном процессе (арест и обыск) от 1969 года не наделяет суд экстерриториальными полномочиями в отношении изъятия или замораживания активов. Судья Арад-Аялон подчеркнул, что даже предварительное согласие иностранной компании сотрудничать с полицией не создает правовой основы для таких действий.
«Приказ, сформулированный полицией Израиля, выходит за рамки территориальных полномочий, так как он включает принудительное экстерриториальное указание в отношении субъекта, не подчиняющегося власти израильского суда», — отметил судья. Он добавил, что, несмотря на сложность определения «местоположения» активов в киберпространстве, территориальный подход остается в силе: полномочия по принудительному исполнению ограничены границами Государства Израиль.
Контекст дела: «Русская афера»
Расследование, проводимое полицией при сопровождении прокуратуры Центрального округа, касается масштабного мошенничества, известного как «Русская афера». По версии следствия, израильские граждане, действуя как внутри страны, так и за ее пределами, переводили украденные средства на различные цифровые кошельки, включая «Non Custodial Wallet», для сокрытия следов.
В мае 2025 года полиция обратилась к компании Tether с просьбой заморозить кошелек, на котором находилось около 7 миллионов USDT. В дальнейшем сумма активов выросла до 10,7 миллиона долларов. Компания пометила адрес и заморозила счет, что полиция представила как «добровольное сотрудничество» в рамках борьбы с преступностью.
Позиция защиты
Владелец кошелька, представленный адвокатом Михаэлем Ирони, оспорил действия полиции, заявив, что он является законным бизнесменом, а не участником мошеннической схемы. Защита указала, что полиция Израиля не имела права обращаться к иностранной компании в обход закона о правовой помощи между государствами. Апеллянт предоставил документы, подтверждающие законность происхождения средств, и подчеркнул, что компания Tether проводит собственные проверки, которые не выявили нарушений.
Выводы суда
Судья Арад-Аялон задался вопросом, как израильские власти отреагировали бы на аналогичное вмешательство иностранных правоохранительных органов на территории Израиля без официальных запросов. Он пришел к выводу, что такая практика недопустима.
Адвокат Ури Гольдман, специализирующийся на вопросах отмывания денег и криптовалют, прокомментировал решение: «Суд постановил, что ситуация, в которой международные структуры "вызываются" помогать властям, не может заменять законные полномочия. Полиция не вправе использовать готовность частных компаний к сотрудничеству для обхода законодательных ограничений».
