Таиланд: израильтянин арестован по подозрению в управлении нелегальным детским садом

Правоохранительные органы Таиланда закрыли детский сад, работавший без лицензии на туристическом острове Панган, и арестовали гражданина Израиля и гражданку Румынии. Операция, проведенная 4 июля совместной оперативной группой сотрудников иммиграционной службы, местных правительственных органов и полиции, началась после получения предварительной информации об иностранных гражданах, управляющих незаконным бизнесом.

При входе полицейских в центр «Литл Панда» (Little Panda) силы обнаружили полностью оборудованный комплекс, включающий несколько учебных классов, учебные пособия, столовую и зону для активного отдыха на открытом воздухе. Полицейские насчитали на месте 42 иностранных ребенка, в основном в возрасте от двух до шести лет, которые принимали активное участие в занятиях и досуговых мероприятиях под присмотром тайского и иностранного персонала.

Полицейское расследование показало, что центр взимал с родителей сумму в 45 000 бат (около 4 000 шекелей) за четырехмесячный период обучения, и что заведение работало без необходимой лицензии с 2024 года. В ходе рейда 55-летний гражданин Израиля представился владельцем и управляющим бизнеса. Согласно записям властей, он въехал в Таиланд в июне по туристической визе (Non-Immigrant Visa O), но не имел личного разрешения на работу или официальной лицензии на управление детским учреждением. По версии следствия, подозреваемый управлял проектом через местную компанию («Саншайн Шоп»), созданную вместе с тремя другими директорами с целью распоряжения средствами от оплаты обучения, общения с родителями и ведения корпоративной документации.

В ходе операции на территории комплекса была также арестована 25-летняя гражданка Румынии. Несмотря на то, что у нее была действующая виза и разрешение на работу в качестве менеджера по маркетингу, полиция утверждает, что она нарушила условия визы и фактически работала в детском саду в качестве куратора и координатора учебной деятельности. Согласно сообщениям, она призналась, что работала в центре с конца 2024 года, не уведомив иммиграционные органы и службу занятости о смене работодателя или должности. Кроме того, в бизнесе были заняты трое граждан Таиланда, трое дополнительных иностранных кураторов и 10 граждан Мьянмы, работавших помощниками, уборщиками и садовниками. За исключением румынского куратора, остальные иностранные работники имели действительные документы.

Оба подозреваемых были доставлены в полицейский участок на Пангане. Им предъявлены обвинения в создании или совместном управлении детским садом без лицензии, работе в качестве иностранных граждан без соответствующих виз и несоблюдении обязанности уведомлять власти о найме иностранного работника в установленный законом срок.

Этот широко освещаемый рейд является частью более масштабной и агрессивной операции по обеспечению соблюдения закона, распоряжение о которой отдало правительство Таиланда. Ее цель — ликвидация незаконных деловых и преступных сетей иностранцев в ключевых туристических центрах, включая Панган, Самуи, Пхукет, Пай и Хуахин. В связи с растущими опасениями, касающимися национальной безопасности, соблюдения иммиграционного законодательства и защиты несовершеннолетних, власти проводят политику нулевой терпимости к нелицензированным образовательным учреждениям, которые, как подчеркивают правительственные чиновники, представляют прямую угрозу безопасности детей.

За несколько месяцев до этого инцидента отдельная полицейская операция на Пангане была сосредоточена на двух других незаконных детских садах и привела к аресту трех израильтянок, управлявших комплексами, в которых находились 13 и 10 иностранных детей в аналогичных условиях без лицензии. В рамках того же продолжающегося процесса борьбы с незаконным бизнесом на острове за последние месяцы с Пангана были депортированы более десяти граждан Израиля, обвиненных в ведении коммерческой деятельности в нарушение закона.

Более широкие меры по обеспечению соблюдения закона направлены также против незаконных схем приобретения земли, в которых иностранные сети используют местных подставных лиц и компании для обхода тайского законодательства, категорически запрещающего иностранцам владеть землей. Сенат Таиланда недавно поднял вопрос недвижимости до уровня угрозы национальной безопасности, предупредив, что рост изолированных иностранных анклавов, частных учреждений и закрытых сообществ привел к скачку цен на местную недвижимость на 50 процентов, что повлекло за собой вытеснение местных жителей. В ответ Министерство развития бизнеса Таиланда ввело строгие меры финансовой проверки для граждан Таиланда, регистрирующих новые компании, что привело к резкому падению регистрации фирм, подозреваемых в том, что они являются подставными.

Усиленные рейды уже выявили десятки компаний, скрывавших иностранное владение за местными именами, включая заметный рейд, в ходе которого был обнаружен отель, работающий без лицензии и контролирующий земли стоимостью более 60 миллионов бат. Более того, правоприменительные действия привели к ряду арестов в аэропортах иностранных операторов недвижимости, возвращавшихся в страну, наряду с выдачей десятков ордеров на арест, направленных против местных бухгалтерских фирм и подставных лиц, сотрудничавших с этими схемами. Чтобы окончательно пресечь это явление, правительство Таиланда в настоящее время продвигает беспрецедентное законодательство, которое классифицирует сделки подставных компаний как предикатные преступления в рамках закона о борьбе с отмыванием денег, что позволит государству напрямую конфисковывать активы, находящиеся под иностранным контролем, без выплаты компенсаций.