Таиланд: власти проверяют закрытый израильский комплекс с вывесками на иврите

Власти Таиланда значительно расширили правоприменительную деятельность по всей стране в отношении иностранных граждан, использующих местных подставных лиц для ведения бизнеса в нарушение закона и приобретения объектов недвижимости, доступ к которым ограничен. Операция, в которой участвуют несколько государственных органов и которая набирает обороты в туристических центрах на юге страны, теперь направляет пристальное внимание на относительно закрытые и изолированные коммерческие сети, связанные с израильтянами. Департамент развития бизнеса при Министерстве торговли Таиланда недавно расширил масштаб своей деятельности и провел целевые обыски в десятках компаний, подозреваемых в нарушении закона о предпринимательской деятельности иностранцев. Этот закон жестко ограничивает иностранное владение в ключевых секторах долей максимум в 49 процентов.

Масштабное расследование выявило сложные сети подставных компаний, включая одну местную юридическую фирму, связанную с более чем 150 различными корпоративными структурами. Усиление правоприменения последовало за ростом напряженности в популярных курортных зонах, где местные жители жалуются, что закрытые иностранные коммерческие комплексы отчуждают местное сообщество и провоцируют рост цен на недвижимость, делая её недоступной для граждан страны. Общественная критика достигла пика в районе Патонг на Пхукете после сообщений о строго охраняемом комплексе на улице Рат Утит 200 Пи (Rat Uthit 200 Pi Road). Этот район, стратегически расположенный вокруг местного дома ХАБАД, превратился в независимый центр, почти полностью адаптированный для туристов из Израиля. Сообщения в местных СМИ и социальных сетях раскрыли закрытую экономическую систему, включающую кошерные рестораны, минимаркеты, прачечные, магазины каннабиса, а также услуги по аренде автомобилей и мотоциклов.

Комплекс вызвал обеспокоенность властей округа после того, как местные жители сообщили, что им запрещен вход на территорию. Даже тайские курьеры, стремившиеся доставить или забрать заказы, рассказывали, что были вынуждены проходить до трех различных проверок безопасности, проводимых частными охранниками. Физические проверки комплекса показали, что все пространство обозначено вывесками на иврите, при этом на фасадах предприятий отображается лишь минимально требуемый законом текст на тайском языке.

Помимо Пхукета, Департамент специальных расследований систематически отслеживает незаконные потоки капитала на соседних курортных островах. На Пангане специальная оперативная группа арестовала израильского гражданина в аэропорту Самуи на основании судебного ордера. Подозреваемый обвиняется в том, что воспользовался услугами местной бухгалтерской фирмы для регистрации фиктивных тайских акционеров, тем самым получив незаконный контроль над землей, предназначенной для строительства частного курортного проекта. Дополнительные группы правоохранительных органов на Пангане провели рейды на элитный курорт, функционировавший как центр реабилитации, йоги и здоровья под управлением компании, связанной с израильтянами. Деятельность этого места, владеющего активами на сумму более 100 миллионов бат, была прекращена после того, как власти округа обнаружили отсутствие действующей гостиничной лицензии, что привело к дополнительной проверке на предмет нарушения санитарных норм.

Аналогичное корпоративное расследование ведется и на соседнем Самуи, где следователи проверяют финансовую состоятельность тайских акционеров курорта, работающего с израильским партнерством с 2013 года. Регуляторы проверяют, был ли у тайских партнеров необходимый личный капитал для приобретения акций, или же они просто подписали реестры компаний в качестве юридического прикрытия, призванного скрыть полный иностранный контроль. В другом случае компания по недвижимости с активами на сумму более 330 миллионов бат была взята на заметку властями после того, как выяснилось, что адрес её головного офиса используется шестью различными корпоративными структурами, управляемыми одной и той же группой израильских и тайских менеджеров.

Несмотря на то, что структуры, управляемые израильтянами, привлекли большое внимание на местном уровне, в Министерстве торговли подчеркивают, что правовая кампания не является дискриминационной. Тайские инспекционные группы одновременно провели рейды в отношении крупных сетей недвижимости, связанных с Китаем, которые обвиняются в использовании пересекающихся корпоративных сетей для монополизации строительной отрасли, управления проектами и владения землей в королевстве. Правительство также расширило проверки своих баз данных, чтобы выявить бизнес-адреса с высокой плотностью, где по одному и тому же адресу зарегистрировано пять или более компаний. В Министерстве торговли пообещали поддерживать скоординированное правовое давление и подтвердили, что масштаб исков будет активно расширяться за пределы иностранных инвесторов, включая местных юридических консультантов, бухгалтеров и подставных лиц, которые содействуют и обеспечивают эти незаконные корпоративные схемы.