Бухгалтеры заподозреваны в помощи крупному акционеру скрыть налоги
Налоговое управление Израиля расследует дело двух бухгалтеров, помогавших акционеру скрыть дивиденды и изъятия средств из бизнеса на миллионы шекелей.
Служба расследований налогового управления Израиля проводит уголовное расследование в отношении двух налоговых представителей — бухгалтера и налогового консультанта, представляющих интересы контролирующего акционера публичной компании. Они подозреваются в систематическом уклонении от уплаты налогов и халатности высокой степени тяжести. По данным следствия, профессионалы помогали клиенту скрывать данные о дивидендах и изъятии средств из бизнеса на протяжении нескольких налоговых лет.
Расследование началось после проверки, проведенной налоговым инспектором Реховота, которая выявила множественные признаки сокрытия доходов. Материалы были переданы в центральный следственный отдел налогового управления. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые содействовали клиенту при подаче налоговых деклараций за 2021–2023 годы, умышленно искажая информацию о полученных им доходах.
Согласно Поданному о подоходном налоге, крупные акционеры обязаны выплачивать налог по ставке 30% на доходы в виде дивидендов от компаний, в которых им принадлежит значительный пакет акций. Расследование показало, что подозреваемые помогли клиенту задекларировать дивиденды на общую сумму около 16.5 миллионов шекелей в графе, предназначенной для рядовых акционеров. В результате клиент выплатил налог по ставке 25% вместо положенных 30%, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 800 тысяч шекелей.
Кроме того, изъятие средств акционером из подконтрольной компании приравнивается к доходу в виде дивидендов, если суммы не были возвращены до конца следующего налогового года. Следствие установило, что в 2021 и 2022 годах клиент снял со счетов частной компании крупные суммы и не вернул их в установленный срок. Подозреваемые помогли подать персональные отчеты, не задекларировав эти средства в качестве дивидендов на сумму около 14.6 миллиона шекелей.
Накануне расследование перешло в активную фазу: сотрудники налоговой службы провели обыски и изъяли вещественные доказательства. Подозреваемые были доставлены в Мировой суд Ришон-ле-Циона, который постановил освободить их на ограничительных условиях и наложил запрет на публикацию имен фигурантов дела.
*** Презумпция невиновности: подозреваемые не признаны виновными судом, в отношении них действует презумпция невиновности.
