Турецкий текстильный магнат, израильская компания и расследование Налогового управления
Один из ведущих турецких экспортеров текстиля открыл компанию в Израиле незадолго до введения торгового эмбарго. Сейчас фирма оказалась в центре расследования Налогового управления по делу о контрабанде и налоговых махинациях на сумму 27 миллионов шекелей с использованием международного соглашения QIZ.
Торговое эмбарго, введенное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в отношении Израиля — о чем стало известно около двух лет назад в «Глобс» — серьезно отразилось на экономических отношениях между странами. В условиях такой напряженности сложно представить, что высокопоставленные турецкие бизнесмены, особенно приближенные к Эрдогану, будут открывать компании в Израиле. Однако реальность оказалась иной: один из видных текстильных магнатов Турции, Мустафа Денизер, в феврале 2024 года, буквально накануне введения эмбарго, зарегистрировал в Израиле компанию под названием AE DKT TEL AVIV LTD.
Данные Реестра корпораций свидетельствуют, что Денизер владеет 990 обыкновенными акциями компании, тогда как его израильский партнер — лишь 10. Несмотря на то что регистрация компании по адресу в Тель-Авиве выглядит формально законной, последующие события вызвали вопросы у регуляторов.
Значение соглашения QIZ
В январе прошлого года Налоговое управление объявило о подозрении, согласно которому ряд израильских текстильных компаний злоупотребляли трехсторонним соглашением QIZ, подписанным в 2004 году между Израилем, США и Египтом, для контрабанды товаров с освобождением от таможенных пошлин.
Соглашение QIZ предоставляет таможенные льготы в США для египетских товаров при условии, что часть их стоимости создана в Израиле. На практике египетский промышленник получает полное освобождение от пошлин в США, если израильские ресурсы составляют не менее 10,5% стоимости продукта. Элад Баршан, эксперт по таможне и международным перевозкам, поясняет: «Соглашение действует через совместный комитет Израиля и Египта, который проверяет соответствие экспортера условиям. Продукт должен содержать не менее 35% своей стоимости, чтобы соответствовать критериям, при этом Израиль и Египет вносят каждый не менее 10,5%».
По словам эксперта, существует и альтернативный путь: если каждый из производителей, израильский и египетский, обеспечивает не менее 20% от общей стоимости производства, продукт также может быть признан соответствующим льготе. «Затраты могут включать сырье, зарплаты, проектирование, НИОКР, оборудование и маркетинг. Освобождение предназначено для товаров, созданных в рамках реального промышленного сотрудничества, а не для тех, что прошли через страны только на бумаге», — подчеркивает Баршан.
Подозрения Налогового управления
Около полугода назад Налоговое управление начало масштабное расследование, в центре которого оказались четыре текстильные компании, зарегистрированные по одному адресу в промышленной зоне Баркан: AEDKT (из Тель-Авива), IL Fabrics, CNR Textile и MLA Zippers. Все они числились в квотах на экспорт в рамках QIZ.
Согласно подозрениям, израильские компании служили лишь перевалочным пунктом: они переправляли в Египет партии тканей и нитей без какой-либо обработки в Израиле. Чтобы воспользоваться льготами, компании, вероятно, подавали ложные экспортные декларации, представляя иностранный товар как произведенный в Израиле. Совокупный ущерб оценивается в 27 миллионов шекелей. Компании подозреваются в нарушениях Таможенного ордонанса, Закона о НДС, Закона о запрете отмывания денег и Уголовного кодекса. 6 января расследование перешло в открытую фазу: прошли задержания и обыски с изъятием документации.
На заседании в Магистратском суде Иерусалима представители таможни заявили: «Речь идет о сложном и разветвленном расследовании. Преступления наносят серьезный ущерб устойчивости Государства Израиль, подрывают международные отношения и наносят удар по конкуренции в промышленности».
Кто такой Мустафа Денизер?
Денизер является президентом компании «Дикташ» — текстильного гиганта со штатом около 2500 человек, базирующегося в Стамбуле. С 2005 года компания владеет заводом в Египте площадью 50 тысяч кв. м. Денизер также занимает пост президента Турецко-египетской торговой палаты и входит в совет директоров Всемирной ассоциации производителей текстиля.
В 2024 году в интервью агентству «Анадолу» он отмечал, что объем торговли между Турцией и Египтом достиг 10 миллиардов долларов, а турецкие компании обеспечивают рабочими местами около 170 тысяч египтян.
«Продукт, соответствующий правилам соглашения, может получить скидку на импортные пошлины в США до 90%», — резюмирует Баршан. — «Учитывая эту разницу, затраты на дополнительную логистику, призванную затушевать происхождение товара, все равно остаются выгодными».
Сам Мустафа Денизер отверг обвинения: «Это китайские ткани, и процесс добавленной стоимости был выполнен в соответствии с QIZ в Израиле на 100%. Когда придет время, мы докажем свою правоту в суде».
***Презумпция невиновности: следует подчеркнуть, что упомянутые лица и компании являются лишь подозреваемыми, и на них распространяется презумпция невиновности.
