Угрозы крипто-мастерам: «Принесешь 50 миллионов, или мы уничтожим твою семью»

Около десяти месяцев назад А. — эксперт в области торговли криптовалютой и форекс-мошенничества — получил телефонный звонок поздно ночью в приложении WhatsApp. Сначала А. не ответил, но телефон продолжал звонить без остановки. Он предположил, что это деловой звонок из-за границы, и в конце концов любопытство взяло верх. На линии был преступник, известная фигура в израильском криминальном мире и заметная оперативная цель одного из центральных подразделений (ЯМАР) в центре страны.

«Либо ты принесешь нам 50 миллионов шекелей, либо мы уничтожим твою семью», — хладнокровно пригрозил преступник А. — «У тебя есть неделя, чтобы принести деньги, прежде чем мы взорвем твой дом гранатами».

А. попытался проигнорировать этот экстремальный призыв, но преступник не отступал. Вскоре он ужесточил угрозы: «Мы уже в пути к тебе. Либо ты заплатишь, либо получишь пулю в голову на глазах у своих детей». Спустя несколько часов А. не стал рисковать: он собрал жену и двоих детей, поехал в аэропорт Бен-Гурион и вылетел в Варшаву. С тех пор столица Польши стала их новым убежищем.

Преступные организации видят в таких людях, как А., «золотую жилу», объясняет источник, знакомый с методами вымогателей. «Их легко шантажировать, в том числе потому, что они сами иногда действуют в серой зоне, совершая мошенничества с форексом и цифровыми валютами. Преступные организации вычисляют тех, кто прокручивает десятки миллионов долларов в год, и вымогают у них огромные суммы. Это своего рода «цифровой рэкет». Большинство жертв ломаются и платят, а те, кто не в состоянии это выдержать, бегут из страны».

Бесконечное вымогательство: история С.

Данные показывают, что это не единичный случай. По меньшей мере десять финансовых экспертов в области криптовалют были вынуждены бежать из страны в последние месяцы после прямых угроз от главарей преступных организаций.

«Очень известный преступник позвонил мне в WhatsApp и потребовал перевести ему цифровой кошелек с монетами на сумму 20 миллионов шекелей», — вспоминает С., финансовый эксперт, вынужденный покинуть Израиль. — «Понятия не имею, как он достал этот номер телефона, который есть у очень немногих людей. Я пытался уклониться, но его тон был пугающе угрожающим. Быстрый поиск в Google подтвердил, что я в беде — речь шла об одном из самых опасных преступников в Израиле».

Из страха С. попытался договориться: «Я сдался и перевел ему пять миллионов шекелей, но он настаивал на всей сумме. Он угрожал, что если я не переведу остаток, то взорвет мой дом и убьет моих детей. Он точно знал, где учатся мои дети, где работает жена и где живут мои родители. Я понял, что это никогда не закончится, и сбежал в Чехию». Семья С. находится в Праге уже около года. «Сегодня я веду с ними переговоры через посредников, чтобы вернуться в Израиль в обмен на окончательный платеж в размере 15 миллионов шекелей, без дальнейших требований. Пока вопрос не закрыт».

Роскошные дома в Дубае и принудительное партнерство

В последние годы преступные организации определили людей из сферы криптовалют как «кур, несущих золотые яйца». Речь идет о тех, кто зарабатывает сотни миллионов шекелей и ведет показной образ жизни, что затрудняет для них возможность оставаться вне поля зрения криминала.

«Некоторые из них приобрели роскошные дома в Дубае, Берлине и Таиланде, ездят на дорогих автомобилях, а их дети учатся в частных школах для элиты», — объясняет источник. — «Этот образ жизни привлекает внимание преступников, которые им завидуют». Некоторые бандиты даже навязали себя в качестве «партнеров» в бизнесе, вынуждая крипто-деятелей делиться прибылью. Однако такие партнерства лишь подливали масла в огонь, привлекая внимание конкурирующих группировок.

В. находится за границей уже два года. «Мы живем в удивительной стране в Европе, но это ощущается как золотая клетка», — делится он. — «Сейчас преступники требуют от меня десять миллионов шекелей только за то, чтобы позволили вернуться в Израиль в покое. Это огромная сумма, и у меня нет гарантии, что после оплаты они оставят меня в покое. Я не готов входить в этот круг, поэтому мы остаемся здесь и пересчитываем маршрут».

Это явление хорошо известно полиции Израиля, но возможности борьбы с ним крайне ограничены из-за отсутствия сотрудничества со стороны жертв. Источник в полиции подтвердил, что велось несколько чувствительных расследований, однако большинство из них не дошло до обвинительных заключений. Причина — реальная трудность в привлечении заявителей, которые боятся выходить на свидетельскую трибуну из-за угрозы жизни.