Бывший депутат Кнессета и известные бизнесмены допрошены по подозрению в преступлениях в сфере недвижимости
Подрядчик-банкрот, ряд бизнесменов и бывший депутат Кнессета задержаны по подозрению в сокрытии недвижимости и выводе активов. Следствие ведет подразделение ЯЛЕК при участии Министерства юстиции.
Подрядчик, находящийся в процессе банкротства, несколько известных бизнесменов и адвокат, ранее занимавший пост депутата Кнессета, были задержаны в понедельник для допроса в Национальном подразделении по борьбе с экономическими преступлениями (ЯЛЕК) в составе «Лахав 433» по подозрению в сокрытии прав на объекты недвижимости и выводе активов.
Следователи ЯЛЕК совместно с Национальным подразделением по расследованиям при Уполномоченном по вопросам неплатежеспособности и экономической реабилитации Министерства юстиции задержали подозреваемых в связи с тем, что подрядчик, находящийся в процессе банкротства с 2012 года, предположительно скрывал свои права на различные объекты недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей, а также выводил активы, находившиеся под его контролем. Тем самым он нарушил обязанность раскрывать информацию о своих активах в рамках процедуры банкротства.
Из материалов расследования следует, что подозреваемые действовали изощренно и систематически, чтобы скрыть свои права от властей и присвоить крупные суммы. С переходом к открытой фазе расследования было изъято значительное имущество с целью его конфискации в ходе дальнейшего судебного разбирательства.
