Управляющий в деле «Слайс» требует около миллиарда шекелей от «Делойт»

Уполномоченный управляющий рухнувшей кассой взаимопомощи (гемель) «Слайс», аудитор Эяль Замир (Эфи Сандров), продолжает подавать иски против лиц, ответственных за крах компании, в результате которого вкладчики потеряли 850 миллионов шекелей, переведенных в зарубежные «красные фонды». В воскресенье Сандров подал иск на сумму 987 миллионов шекелей против аудиторской фирмы «Deloitte», а также против ее партнеров и сотрудников, занимавших должности внутренних аудиторов и консультантов по проверке эффективности внутреннего контроля над финансовой отчетностью (SOX) в «Слайс Гемель».

В иске утверждается, что масштабного финансового краха можно было избежать, если бы «Deloitte» и ее специалисты, выступавшие в роли доверенных лиц вкладчиков и компании, добросовестно выполняли свои обязанности. По мнению истца, ответчики пренебрегли ключевыми задачами внутреннего аудита.

Ответчиками по делу выступают «Deloitte Исраэль и соавт.», предоставлявшая услуги внутреннего аудита с 2013 года, а также партнеры фирмы — Шломо Бен Шимоль, Шимон Зевулони, Нир Зауберер и сотрудник Ори Нури. Указанные лица также оказывали компании дополнительные консалтинговые услуги.

В «Deloitte» прокомментировали ситуацию: «Иск, если он был подан, еще не поступил к нам. Мы категорически отвергаем все опубликованные в СМИ утверждения. Важно отметить, что в данном случае фирма выступала в качестве внутренних, а не внешних аудиторов. Наша позиция будет представлена в рамках судебного процесса».

Переводы средств через агентов с криминальным прошлым

Согласно материалам дела, с лета 2020 по конец 2023 года кассы с личным управлением (IRA) стали основным продуктом «Слайс». За этот период около 850 миллионов шекелей, принадлежащих 7 500 вкладчикам, были переведены в сомнительные или фиктивные иностранные структуры через агентов, не имевших опыта, а зачастую и имевших криминальное прошлое.

Сандров настаивает, что ответчики игнорировали минимальные стандарты профессионализма и осторожности. Вместо проведения надлежащего аудита они закрывали глаза на очевидные риски, действуя вопреки закону и интересам вкладчиков.

Игнорирование рисков

В иске подчеркивается ряд «красных флагов», которые были проигнорированы аудиторами:

Инвестирование средств тысяч вкладчиков в неторгуемые иностранные активы.
Отсутствие распределения средств на личных счетах вкладчиков, при этом значительные суммы аккумулировались на транзитном счете.
Ведение учета транзитного счета в таблицах Excel, которыми единолично управлял Асаф Гольдберг, сын владельца компании.
Отсутствие надлежащего корпоративного управления и квалифицированного персонала для работы с пенсионными активами.

Сотрудники «Deloitte» не включили эти критические аспекты в свои планы проверок. Как утверждает истец, они фактически «стояли в стороне», осознавая неисправность корпоративной системы и риск хищений, но не предприняли никаких мер для защиты общественных средств.

Сандров подчеркивает, что своевременный аудит позволил бы выявить нарушения на ранней стадии и предотвратить или существенно минимизировать ущерб. Иск подан адвокатами Офиром Цабари и Широй Маркович Букеи из фирмы «Цабари Фаркаш».

Также стало известно, что управляющий ведет переговоры со страховой компанией директоров и должностных лиц «Слайс» для достижения соглашений по ранее поданным искам.