Суд в Тель-Авиве вынес приговор главному аналитику компании «Ютрейд»
Окружной суд Тель-Авива признал Рои Козина виновным в пособничестве в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах на сумму 77 млн шекелей. В рамках сделки о признании вины обвинение потребует для него 22 месяца тюремного заключения.
Окружной суд Тель-Авива на основании собственного признания осудил Рои Козина, главного аналитика компании «Ютрейд» (Utrade), за многочисленные правонарушения, связанные с пособничеством в получении выгоды обманным путем при отягчающих обстоятельствах. В рамках этой мошеннической схемы у примерно 600 клиентов компании было привлечено около 77 миллионов шекелей.
В соответствии с досудебным соглашением, достигнутым между сторонами, прокуроры Ницан Волкан, Дрор Леви и Адар Кола из отдела ценных бумаг Прокуратуры по вопросам налогообложения и экономики представили исправленное обвинительное заключение. Козин признал вину, и судья Окружного суда Дана Амир вынесла обвинительный приговор. В рамках соглашения стороны будут ходатайствовать о назначении наказания в виде 22 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере 25 тысяч шекелей.
Схема обмана инвесторов
В период с 2012 по 2015 год Козин занимал должность главного аналитика в компании «Ютрейд», которая предлагала услуги автоматизированной торговли с использованием алгоритмов.
Согласно исправленному обвинительному заключению, в процессе привлечения клиентов им предоставлялись ложные сведения, а также скрывалась существенная информация о деятельности компании. В частности, при содействии Козина клиентам демонстрировались сфальсифицированные данные о доходности торговых операций. При этом Козин, контролировавший торгового робота и имевший доступ к торговым счетам, достоверно знал, что эти цифры не отражают реальные результаты работы компании.
Попытки скрыть крах компании
В 2015 году, после несанкционированного использования средств клиентов для покрытия текущих нужд «Ютрейд», компания столкнулась с трудностями при возврате денег. Козин помог владельцу и руководителю фирмы Авиву Тальмору убедить десятки клиентов подписать соглашения о реструктуризации долга. При этом инвесторам утверждали, что задержка выплат вызвана временными техническими неполадками, скрывая реальное финансовое положение компании. Сам Тальмор ранее уже был осужден по этому делу и приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу.
Кроме того, Козин содействовал подписанию соглашений, гарантировавших клиентам «защищенный от убытков счет» при условии, что они не будут выводить свои средства из «Ютрейд» в течение 12 месяцев. Он пошел на это, зная, что оставление денег в компании подвергает их критическому риску.
Бегство и экстрадиция
Козин был допрошен в 2016 году и вскоре после этого покинул Израиль. В 2018 году против него и других фигурантов было подано обвинительное заключение, после чего в течение нескольких лет велись его поиски. В июле 2025 года он был задержан в Мексике на основании запроса об аресте и экстрадиции, направленного международным отделом Государственной прокуратуры, а в январе 2026 года экстрадирован в Израиль для предстания перед судом.
