В центре Тель-Авива: здание пенсионерок продали без их ведома
Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 34-летнему мужчине, который с помощью поддельных документов и нотариальных заверений пытался продать чужую недвижимость. В результате мошеннической схемы застройщик перевел злоумышленникам более 3 миллионов шекелей.
Здание на улице Идельсон в Тель-Авиве, две сестры-пенсионерки в возрасте 92 и 93 лет, застройщик, рассчитывавший на выгодную сделку, и сложная сеть поддельных документов, банковских счетов и нотариальных заверений. Обвинительное заключение, поданное в Окружной суд Тель-Авива, раскрывает детали дела: 34-летний житель города пытался продать чужую собственность, рассчитывая получить миллионы шекелей мошенническим путем.
Согласно материалам дела, обвиняемый вступил в сговор с целью обмана застройщика и незаконной продажи здания, принадлежащего сестрам-пенсионеркам, без их ведома. Заговор начался менее года назад, когда застройщику представили ложную информацию о том, что один из участников группы является гражданином США, обладающим доверенностью на распоряжение объектом.
Обвиняемый, представившись консультантом по недвижимости, сначала пытался убедить застройщика выдать ему кредит в размере 3 миллионов шекелей под залог здания. Получив отказ, злоумышленники перешли к альтернативному плану — продаже объекта целиком. В итоге была согласована фиктивная сделка на сумму 6 миллионов шекелей, при этом обвиняемый торопил покупателя, ссылаясь на необходимость срочного финансирования другого проекта.
Чтобы придать сделке видимость законности, сообщники подделали безотзывную доверенность от имени владелиц недвижимости. В обвинительном заключении подчеркивается, что документ был составлен без ведома сестер Дрор, без их согласия и вопреки их воле. Подделка была заверена нотариусом таким образом, будто владелицы лично явились в офис и прошли процедуру идентификации. Полагаясь на эти документы, застройщик подписал договор и перевел значительные суммы на указанные счета, будучи уверенным, что средства находятся на трастовом хранении.
В дальнейшем обвиняемые подали заявление о регистрации предупредительной записи на здание в пользу компании застройщика, подделав подписи адвокатов и самих владелиц. После регистрации записи мошенники потребовали дополнительные средства. В общей сложности они получили 3 300 000 шекелей. Позже, пытаясь замести следы, они подделали заявление об отмене предупредительной записи и добились ее удаления без ведома застройщика.
Помимо мошенничества и подделки документов, обвиняемому инкриминируют отмывание капитала. Согласно второму пункту обвинения, он пытался скрыть происхождение средств, переведя 1 500 000 шекелей на счета своего доверенного лица. В дальнейшем часть суммы была конвертирована в доллары США и переведена на другие счета, чтобы запутать следы бенефициаров. Сторона обвинения отметила высокую изощренность действий преступников, масштаб махинаций и значительный ущерб, нанесенный застройщику.
