Возвращение мошенника: как приговоренный к смерти стал криптокоролем КСИР

Бабак Занджани, иранский магнат, долгие годы проведший в камере смертников, вновь занял ключевое место в экономике Ирана, став оператором сети по контрабанде криптовалюты для режима аятолл. Согласно расследованию «Уолл-стрит джорнел», 55-летний Занджани сегодня находится на переднем крае усилий Тегерана по обходу международных санкций, помогая финансировать КСИР и различные военизированные формирования на Ближнем Востоке.

По данным Министерства финансов США, которое ввело против него санкции в январе 2024 года и классифицировало его бизнес как «террористические активы», две связанные с ним криптовалютные биржи с 2022 года обработали транзакции на сумму более 94 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, поступали на цифровые кошельки КСИР. Сам Занджани, называющий себя в социальных сетях «экономическим солдатом», отверг обвинения, назвав их «фейковым репортажем». Тем не менее, данные разведывательной компании TRM Labs подтверждают, что его биржи перевели миллионы долларов сетям контрабанды, финансировавшим, в частности, повстанцев-хуситов в Йемене.

История Занджани — это путь, полный богатства, коррупции и борьбы за выживание. Накопив огромное состояние в начале 2000-х годов за счет управления сетью из 60 подставных компаний, занимавшихся контрабандой нефти и золота для КСИР, он стал одним из богатейших людей Ирана, известным своей любовью к бизнес-джетам, роскошным автомобилям и часам Rolex. Однако в 2013 году его арестовали по обвинению в растрате 2,7 миллиарда долларов государственных средств. Три года спустя он был приговорен к смертной казни за «коррупцию на земле» — обвинение, которое обычно предъявляют врагам государства.

Удивительным образом в 2024 году его приговор был смягчен до 20 лет лишения свободы, а спустя год он вышел на свободу. Как отмечает «Уолл-стрит джорнел», освобождение произошло на фоне подготовки Тегерана к возвращению европейских санкций и ожиданий, связанных с политическими изменениями в США. После выхода из тюрьмы он вернулся к масштабной деятельности. Помимо криптовалютных бирж, он управляет холдинговой компанией в Дубае и недавно объявил о сделке на сумму 800 миллионов долларов с государственной железнодорожной компанией Ирана.

Эксперты полагают, что его возвращение в лоно режима не было случайным:

«Нужны такие люди, как Занджани, чтобы прорвать блокаду. Тот факт, что у них есть кто-то, обладающий навыками, талантом и способностью быстро осваивать новые технологии, имеет для них большой смысл. Это причина, по которой они вытащили его из темницы», — объяснил Эмануэль Оттоленги, старший исследователь, отслеживающий деятельность бизнесмена.